قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بسجن رجل أعمال لمدة خمس سنوات وتغريمه 247,559.551 دينار بحريني بتهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة، مع إلزامه بسداد المبلغ المستحق وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
تيديت | المنامة
قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بسجن رجل أعمال لمدة خمس سنوات وتغريمه 247,559.551 دينار بحريني بتهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة. كما أمرت المحكمة بإلزامه بسداد كامل مبلغ الضريبة غير المدفوعة وإبعاده عن البلاد بعد قضاء فترة عقوبته.
تتعلق القضية بمالك سلسلة متاجر تجزئة للمواد الغذائية، حيث أُدين بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة من خلال تقديم مستندات مزورة إلى الجهاز الوطني للإيرادات، وعدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات والاستيراد.
ولم يحضر المتهم إلى المحكمة رغم إخطاره، ومثله محاميه خلال جلسات المحاكمة. وقد وجهت النيابة العامة إليه، بصفته مالكاً للنشاط التجاري، تهمة التهرب المتعمد من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على شركته وفروعها بعد المواعيد المحددة قانوناً.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قدم إقرارات ضريبية غير دقيقة، وقام عمداً بتقليل المبالغ المستحقة لتجنب الالتزامات الضريبية. كما تبين أنه قام بخصم مدخلات ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني، وفشل في إصدار فواتير ضريبية للمعاملات الخاضعة للضريبة، وأهمل الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المالية المناسبة.
وقد تكشفت القضية عقب بلاغ تم تقديمه عبر تطبيق "تواصل" بشأن وجود تهرب ضريبي. وأجرت السلطات عمليات تفتيش على فروع الشركة، حيث تم اكتشاف مخالفات متعددة، بما في ذلك عدم إصدار فواتير ضريبية، واستخدام أساليب تسعير غير سليمة، وعدم الإبلاغ الكامل عن المبيعات والإيرادات في الإقرارات الضريبية.
تمت إحالة القضية لاحقاً إلى وحدة جرائم التهرب الضريبي التابعة لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال. وبعد إجراء تحقيق مفصل، تمكنت السلطات من الوصول إلى الحسابات البنكية للمتهم ومراجعة الوثائق ذات الصلة وشهادات مسؤولي الجهاز الوطني للإيرادات.
وأكدت الأدلة أن رجل الأعمال قدم وثائق كاذبة، وطالب بخصومات ضريبية غير مستحقة، وفشل في إصدار الفواتير، ولم يحتفظ بسجلات محاسبية منظمة تتعلق بالواردات والخدمات، مما أدى في النهاية إلى ثبوت تهم التهرب الضريبي بحقه.
