محكمة بحرينية تقضي بالسجن خمس سنوات وغرامات باهظة في قضية احتيال مالي

تي دي تي | المنامة

ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قضت المحكمة الجنائية الكبرى أمس بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من متهمين اثنين بتهمة إدارة عملية احتيال استثماري.

كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 1,162,000.30 دينار بحريني و200.97 دينار بحريني من المتهم الأول، ومبلغ 1,232,530 دينار بحريني من الشركتين، ومبلغ 365,352 دينار بحريني و700.19 دينار بحريني من المتهم الثاني.

كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 1000 دينار بحريني على كل من المتهمين، وألزمتهما بدفع تعويضات مدنية مؤقتة للمدعين بقيمة إجمالية قدرها 6600 دينار بحريني.

وتشير ملفات القضية إلى أن الشخصين - أحدهما من جنسية عربية - قاما بجمع أموال من أشخاص لاستثمارها عبر شركتين يملكهما أحدهما.

ومع ذلك، وجد المحققون أن المتهمين لم يحصلا على التراخيص اللازمة لتقديم هذا النوع من الخدمات في المملكة.

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً عقب تلقي بلاغ من إدارة التحريات المالية بشأن تعرض عدد من الأشخاص لخسائر مالية تجاوزت 1,100,000 دينار بحريني في عملية احتيال مالي.

وأفاد التقرير بأن المتهمين خدعوا الضحايا للاستثمار في شركاتهم غير المرخصة.

ثم تم تحويل الأموال إلى مواقع خارج البحرين عبر حسابات متعددة لإخفاء مصدرها وإضفاء طابع الشرعية عليها.

وقررت النيابة العامة، بعد إجراء التحقيقات، التحفظ على الحسابات التي يديرها المتهمون، وأموالهم، والممتلكات العائدة للشركتين.

كما تتبع المحققون الأموال التي وصلت إلى المتهم الثاني خارج البحرين، والذي عمل على إخفاء مصدر تلك الأموال.