محاكمة موظف بنك في البحرين لاختلاسه أكثر من 500 ألف دينار من 19 عميلاً
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين محاكمة موظف بنك يبلغ من العمر 32 عاماً متهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات 19 عميلاً، بإجمالي يتجاوز 500 ألف دينار بحريني.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.
تيديت | المنامة
صحيفة الديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين محاكمة موظف بنك يبلغ من العمر 32 عاماً متهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات 19 عميلاً، بإجمالي يتجاوز 500 ألف دينار بحريني.
كما يواجه المتهم تهمة غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. ووفقاً للنيابة العامة، قام المتهم بالدخول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالبنك دون مبرر قانوني في الفترة ما بين 9 مايو 2021 و13 يوليو 2023. وخلال هذه الفترة، استغل صلاحياته المخولة له في النظام الإلكتروني للوصول إلى حسابات 19 عميلاً.
بالإضافة إلى ذلك، تعاون مع آخرين، كانوا يعملون بحسن نية، لإدخال بيانات كاذبة في نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالبنك، وتقديمها على أنها معلومات دقيقة. وكشفت التحقيقات أنه استولى بشكل غير قانوني على أصول منقولة بقيمة 560,380.100 دينار بحريني مملوكة للضحايا، مستخدماً أساليب احتيالية تتضمن التلاعب بالبيانات في نظام تكنولوجيا المعلومات بالبنك.
كما اختلس 7,791 ديناراً بحرينياً من أحد الضحايا الذي ائتمنه على الأموال. علاوة على ذلك، ارتكب المتهم جريمة تزوير من خلال تزوير مستند محدد، وهو قسائم سحب نقدي، عبر تقديم أدلة كاذبة لإظهارها كوثائق أصلية، واستخدم تلك الوثائق المزورة مع علمه بتزويرها.
أموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة
ارتكب المتهم جريمة غسل الأموال من خلال إخفاء أصول الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، والتي كانت موضوع التهم السابقة الموجهة إليه.
وخلال جلسة الأمس، مثل المتهم أمام المحكمة، وتلت المحكمة التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة. وقد اعترف المتهم بالتهم الأولى والثانية والثالثة، لكنه أنكر التهم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
وذكر المتهم أنه استخدم الأموال التي اختلسها من البنك في أغراض القمار والمراهنات. وطلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام.
وقد رافقت المتهم المحامية سمية سيد مجاهد، وطلبت تأجيل القضية للمرافعة، والحصول على نسخة من أوراق الدعوى. وفي غضون ذلك، قدم المحامي يثرب جميل، الذي حضر أيضاً مع المتهم، مذكرة دفاع وأصر على إحالة المتهم للتقييم النفسي.
ورداً على ذلك، سألت المحكمة المتهم عما إذا كان لديه أي سجلات نفسية سابقة في مستشفى الطب النفسي، فأجاب بالنفي. وأكد الدفاع الحاضر في الجلسة أن المتهم ليس لديه أي سجلات في مستشفى الطب النفسي.
وذكر المحامي محمد شعبان، ممثل البنك المتضرر، أن البنك قد رفع دعوى مدنية قبل محاكمة المتهم. وتم دفع الرسوم المطلوبة، وإرفاق كشف حساب ومذكرة طلبات مع النيابة العامة. كما طلب الحصول على نسخة من أوراق الدعوى.
وقررت المحكمة النظر في القضية في الجلسة القادمة بتاريخ 14 يناير للسماح للدفاع الحاضر بالرد. كما منحت نسخة من أوراق الدعوى للمدعي بالحق المدني وأمرت باستمرار حبس المتهم.
المحاكمة
تجدر الإشارة إلى أن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال كان قد أعلن في وقت سابق أن النيابة العامة أمرت بمحاكمة موظف في أحد البنوك لاختلاسه أموالاً من حسابات عملاء البنك وممارسته لأنشطة غسل الأموال.
وقد بدأت النيابة العامة التحقيق بعد تلقي بلاغ من البنك إلى إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
واكتشف البنك أن الموظف المتهم قد اختلس مبالغ تتجاوز 500 ألف دينار بحريني من خلال استغلال الصلاحيات الممنوحة له على النظام الإلكتروني للبنك، مما سمح له بالوصول غير المصرح به إلى حسابات العديد من العملاء.