بدء جلسات الاستئناف لـ 22 متهماً في قضية غسل أموال

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

بدأت محكمة الاستئناف العليا النظر في طعون 22 متهماً أدينوا بغسل أموال ناتجة عن عملية اتجار بالمخدرات بقيمة 8 ملايين دينار بحريني.

ومن بين المتهمين الـ 22، يوجد بحرينيان و20 آسيوياً. وقد حُكم على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 11.7 مليون دينار بحريني.

كما سيتم ترحيل الأجانب من البحرين بعد قضاء فترة عقوبتهم.

وتكشفت تفاصيل القضية عقب تلقي بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية، والذي تضمن تفاصيل التحقيق في تلقي المتهمين لأموال تم الحصول عليها من خلال الاتجار بالمخدرات وغسلها.

وزُعم أن المتهمين قاموا بتمرير الأموال غير المشروعة عبر حساباتهم المصرفية وتحويلها لاحقاً إلى عملات رقمية باستخدام منصات التداول الرقمي من نظير إلى نظير (P2P)، وذلك في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.

وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة إجراء تحقيق شامل، واتخذت تدابير للكشف عن حسابات المتهمين وتجميدها.