خسر أربعة متهمين استئنافهم ضد أحكام بالسجن وغرامات في قضية غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالبشر وعائدات الدعارة. وأيد القضاة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، وأمروا بمصادرة مبالغ مالية.
تيديت | المنامة
خسر أربعة متهمين استئنافهم ضد أحكام بالسجن وغرامات في قضية غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالبشر وعائدات الدعارة.
وأيد القضاة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، وأمروا بمصادرة 175,557.882 دينار بحريني من أصولهم.
كما سيتم ترحيل ثلاثة منهم، وهم المتهمون الأول والثالث والرابع.
تكشفت تفاصيل القضية في أعقاب تحقيقات أجراها ملازم أول في المركز الوطني للتحريات المالية.
التحريات
وأبلغ النيابة العامة أن التحريات قد أُجريت باستخدام مصادر سرية.
وأوضح أن المتهم الأول كان يدير شبكة إجرامية للاتجار بالنساء، بينما لعب الآخرون أدواراً مختلفة في التعامل مع العائدات.
تم تمرير الأموال النقدية الناتجة عن هذه الجرائم عبر معاملات مالية مختلفة، بما في ذلك تحويلات خارجية تمت عبر شركات صرافة محلية. وكانت المبالغ متفاوتة، كما تم توزيع التحويلات على فترات زمنية.
وكان الهدف، وفقاً للنتائج، هو التمويه وإخفاء أثر الأموال.
الحسابات
تحركت السلطات لفحص الحسابات والممتلكات المرتبطة بالمتهمين.
وتم إرسال خطابات إلى عدة جهات حكومية.
وأشارت البيانات إلى الاستخدام المنتظم لشركات الصرافة، وعمليات تبديل العملات والتحويلات المالية، وهو ما اعتبرته المحكمة كافياً لتأييد الإدانات.
