الكشف عن تورط أميتاب باتشان، وآيشواريا راي، وبلاتيني، وزعماء عالميين في تسريبات بنما

بنما: كشف تسريب هائل لـ 11.5 مليون وثيقة ضريبية عن تعاملات خارجية سرية لمساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعماء عالميين، ومشاهير من بينهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف ميشيل بلاتيني.

وكشف تحقيق في الوثائق أجرته أكثر من 100 مؤسسة إعلامية، وُصف بأنه أحد أكبر التحقيقات من نوعه في التاريخ، عن تعاملات خارجية خفية في أصول حوالي 140 شخصية سياسية.

تم الحصول على هذه المجموعة الضخمة من السجلات من مصدر مجهول من قبل صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، وتمت مشاركتها مع وسائل إعلام حول العالم من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ).

الوثائق، التي تعود لنحو 214 ألف كيان خارجي وتغطي ما يقرب من 40 عاماً، جاءت من شركة "موساك فونسيكا"، وهي شركة محاماة مقرها بنما ولها مكاتب في أكثر من 35 دولة.

وتزعم التحقيقات أن مقربين من بوتين، الذي لم يرد اسمه شخصياً في الوثائق، "قاموا بتحويل ما يصل إلى ملياري دولار سراً عبر بنوك وشركات وهمية".

هنود في القائمة

في غضون ذلك، كشفت صحيفة هندية في تقريرها عن أسماء أفراد من شبه القارة الهندية "قاموا بإنشاء كيانات خارجية في ملاذات ضريبية حول العالم". وتشمل القائمة مشاهير بوليوود أميتاب باتشان وآيشواريا راي، ومالك شركة "دي إل إف" كي بي سينغ، وبعض السياسيين، وفقاً لصحيفة "إنديان إكسبريس".

وتم ذكر اثني عشر رئيساً حالياً أو سابقاً للدولة في التحقيقات، بما في ذلك رئيس وزراء آيسلندا وباكستان، ورئيس أوكرانيا، بالإضافة إلى نجوم الرياضة والسينما بمن فيهم جاكي شان.

وتزعم التحقيقات أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعائلته لديهم روابط بحسابات خارجية، وتدعي أن رئيس وزراء آيسلندا امتلك سراً ملايين الدولارات من سندات البنوك خلال الأزمة المالية.

وقد قاد شي حملة رفيعة المستوى لمكافحة الفساد في الصين، تستهدف الثروات المفرطة التي جمعها كوادر الحزب الشيوعي.

فضيحة الفيفا

كما سلطت الأوراق ضوءاً جديداً على فضيحة الفساد التي تعصف بالهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، كاشفة أن عضو لجنة الأخلاقيات في الفيفا خوان بيدرو دامياني كان لديه علاقات تجارية مع ثلاثة رجال تم توجيه اتهامات إليهم في التحقيق.

ويُزعم أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف ميشيل بلاتيني استخدم شركة "موساك فونسيكا" لإدارة شركة خارجية.

وقالت خدمة اتصالات بلاتيني في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس إن "جميع حساباته وأصوله معروفة للسلطات الضريبية في سويسرا، حيث يقيم ضريبياً منذ عام 2007".

'هجوم على بنما'

قال مدير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين جيرارد رايل: "أعتقد أن التسريب سيثبت أنه ربما يكون أكبر ضربة تلقاها العالم الخارجي على الإطلاق بسبب حجم الوثائق".

وقال أحد مؤسسي شركة المحاماة، رامون فونسيكا، لوكالة فرانس برس إن التسريبات كانت "جريمة، وجناية" و"هجوماً على بنما".

وأضاف: "بعض الدول لا يعجبها أننا تنافسيون للغاية في جذب الشركات".

وقالت حكومة بنما إن لديها "تسامحاً صفرياً" تجاه أي صفقات مشبوهة، وتعهدت بـ "التعاون بقوة" مع أي تحقيقات قانونية.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يقول إن معظم التعاملات المزعومة قانونية، فمن المرجح أن يكون لها تأثير سياسي خطير على العديد من الأسماء المذكورة.

ومن المتوقع أن يواجه رئيس وزراء آيسلندا سيغموندور ديفيد غونلاوغسون تصويتاً بحجب الثقة هذا الأسبوع بسبب مزاعم بأنه استخدم شركة خارجية سرية تدعى "وينتريس" لإخفاء ملايين الدولارات في جزر العذراء البريطانية.

وقال غونلاوغسون لصحفي من قناة SVT السويدية: "لم أخفِ أصولاً قط". وأضاف وهو يبدو منزعجاً بوضوح: "يبدو الأمر وكأنك تتهمينني بشيء ما"، قبل أن ينهي المقابلة.

وأصر المتحدث باسمه على أنه وزوجته التزما بالقانون بدقة.

توفر البيانات المسربة، التي تغطي الفترة من 1977 إلى نهاية العام الماضي، ما وصفه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بأنه "نظرة لم يسبق لها مثيل داخل العالم الخارجي".

ويعيد التسريب الهائل للوثائق إلى الأذهان مآثر موقع ويكيليكس عام 2010 - والتي تضمنت نشر 500 ألف ملف عسكري سري حول حربي أفغانستان والعراق و250 ألف برقية دبلوماسية، مما أثار غضب الولايات المتحدة.

'أكبر تسريب في التاريخ'

ومع ذلك، من حيث الحجم، "من المرجح أن تكون 'أوراق بنما' أكبر تسريب لمعلومات داخلية في التاريخ"، وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وأضافت المجموعة: "من المرجح أيضاً أن تكون واحدة من أكثر التسريبات تفجراً في طبيعة كشوفاتها".

وذكر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين على موقعه الإلكتروني أن الوثائق تظهر أن "البنوك وشركات المحاماة وغيرها من اللاعبين في الخارج غالباً ما يفشلون في اتباع المتطلبات القانونية للتأكد من أن العملاء لا يشاركون في مشاريع إجرامية، أو التهرب الضريبي، أو الفساد السياسي".

وأضافت: "تُظهر الملفات أن هؤلاء الوسطاء يحمون أنفسهم وعملاءهم من خلال إخفاء المعاملات المشبوهة. وفي بعض الحالات، يعملون على عرقلة التحقيقات الرسمية عن طريق تأريخ الوثائق بأثر رجعي وتدميرها".

وقال غابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، والذي استشهد به الاتحاد: "تُظهر هذه النتائج مدى تجذر الممارسات الضارة والإجرام في العالم الخارجي".

تمت مراجعة الوثائق المسربة من قبل فريق يضم أكثر من 370 صحفياً من أكثر من 70 دولة، وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

ولم يتضح على الفور من كان المصدر الأصلي للوثائق المسربة.