تفكيك عصابة احتيال مكونة من 24 شخصاً تورطت في طلبات قروض وهمية

استخدام شهادات راتب وكشوفات حسابات بنكية مزورة للحصول على تمويل من جهة إقراض إلكترونية

كشفت السلطات البحرينية عن مخطط احتيالي متطور يضم 24 شخصاً من جنسية آسيوية، وذلك بعد تحقيق أظهر استخدام وثائق مالية مزورة للحصول على قروض من شركة تمويل إلكترونية.

وذكرت وزارة الداخلية أن الشبكة، التي كانت تعمل داخل وخارج المملكة، قامت بتقديم طلبات قروض باستخدام كشوفات حسابات بنكية مزيفة، وشهادات راتب مصطنعة، وأختام شركات مقلدة. وقد أدت هذه الوثائق المزورة إلى تضخيم دخل المتقدمين بشكل كاذب، مما مكنهم من استيفاء متطلبات التمويل والحصول على الموافقات عن طريق الخداع.

وقد تكشفت خيوط القضية بعد تلقي بلاغ، مما دفع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى بدء التحقيقات. وجمع الضباط الأدلة، وتتبعوا المتورطين، وحددوا هوية أعضاء الشبكة، مما أدى إلى القبض على عدد من المشتبه بهم في البحرين.

ووجد المحققون أن بعض المشتبه بهم كانوا مسؤولين عن إعداد الوثائق المزورة وتسهيل تقديم طلبات التمويل الاحتيالية مقابل مبالغ مالية تم دفعها عبر تحويلات بنكية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وجددت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التأكيد على أنها ستواصل ملاحقة الجرائم الاقتصادية واتخاذ إجراءات حازمة ضد الاحتيال وتزوير الوثائق لحماية القطاعات المالية والائتمانية في البحرين وترسيخ سيادة القانون.