بدأت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون دينار بحريني، تورط فيها 23 متهماً حصلوا على قرض بقيمة 500 مليون دولار من إحدى دول الخليج.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون دينار بحريني، تورط فيها 23 متهماً حصلوا على قرض بقيمة 500 مليون دولار من إحدى دول الخليج.
وقد قام المتهمون بعمليات غسل أموال للمبلغ بعد الاحتيال على البنك والتهرب من سداد الأقساط.
ومن بين المتهمين الثمانية أربعة بريطانيين، وتركي، وأمريكي، وبحرينيان، وآسيوي، بالإضافة إلى 15 شركة استخدمها المشتبه بهم لإضفاء الشرعية على الأموال.
تمكن المتهمون من الحصول على قرض بنكي بقيمة 500 مليون دولار أثناء تواجدهم في إحدى دول الخليج.
وقد نجحوا في الحصول على القرض بعد تقديم أوراق ومستندات تدعي طبيعة أعمالهم واستثماراتهم.
وأجروا عدة تحويلات مالية إلى دول مختلفة في الخارج وقاموا بعمليات تجارية مشبوهة على الأموال لإخفاء مصدرها والادعاء بمشروعيتها.
ووفقاً للتحقيقات، فقد حصلوا على القرض ونقلوا 75 مليون دولار إلى البحرين تحت ستار الاستثمار، من خلال الاستحواذ على عقارات وأراضٍ، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية متعددة.
وحاول البحرينيان، وهما شقيقان، إخفاء مصدر الأموال لمساعدة المتهمين الآخرين.
وفي غضون ذلك، قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 18 أكتوبر 2022 للسماح لمحامي المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية والرد عليها.
