محاكمة 16 متهماً في قضية غسل أموال بالبحرين

المنامة: أحالت النيابة العامة 16 متهماً في قضية غسل أموال إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين. وصرح رئيس النيابة حسين الزامل بأن القضية ستنظر في 21 نوفمبر.

ووفقاً لإدارة التحريات المالية، فإن المتهمين، وهم من جنسيات آسيوية، تلقوا حوالات مالية من الخارج عبر شركات صرافة، وقاموا بإعادة إرسالها إلى أشخاص في دول أخرى مقابل عمولة.

وكشفت التحقيقات أن الأموال تم الحصول عليها من خلال جرائم احتيال إلكتروني ارتكبها المتهمون الرئيسيون في دول أوروبية.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بأنهم استُخدموا من قبل المتهمين الرئيسيين لتشتيت انتباه شركات الصرافة وتجنب المساءلة القانونية.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسل الأموال وأمرت بحبسهم احتياطياً، كما قررت منعهم من السفر.