تسجيل 12 قضية غسل أموال في البحرين العام الماضي

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

كشف تقرير سنوي صادر عن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن قيام مجموعة من المحققين المكلفين بتتبع ورصد "الأموال القذرة" بالتحقيق في 12 قضية العام الماضي قبل إحالتها إلى النيابة العامة. كما أشار التقرير إلى توثيق ست عمليات تحويل أموال غير قانونية إلى الخارج وإحالتها إلى النيابة العامة.

وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مديرة وحدة التحريات المالية، في التقرير إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة التحويل غير القانوني عبر الحدود هي نتيجة للتطور المستمر للمجتمع، ويمكننا تسميتها بـ "جرائم العصر". وأوضحت أن "تأثير هذه الجرائم يتجاوز الأفراد، حيث لها تأثير تراكمي ضار على مجتمعات هؤلاء الأفراد ومصالحهم الوطنية".

وفي تقريرها لعام 2019، رصدت الوحدة قضيتين لغسل الأموال و15 قضية تتعلق بعدم الإفصاح عن المبالغ النقدية في المنافذ الحدودية. كما وثق التقرير تسع حالات لتمويل الإرهاب خلال عام 2019.