استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم في قضية غسل أموال بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

استدعت المحكمة الجنائية الكبرى شهود الإثبات للإدلاء بشهادتهم في قضية يتهم فيها بحريني يبلغ من العمر 37 عاماً ووافد عربي بغسل أموال بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني. وتشير ملفات المحكمة إلى أن المتهم البحريني اختلس الأموال من 23 شخصاً آخرين من خلال خداعهم وإيهامهم بامتلاكه شركات متخصصة في تقديم الاستشارات التجارية والتكنولوجية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يستخدمان حساباً باسم شركة يملكها المتهم العربي في بلده الأم لغسل المبالغ التي تم جمعها من الضحايا. ولتجنب الشبهات وتحويل المبالغ، قام الاثنان أيضاً بتوقيع اتفاقية توظيف.

وتشير ملفات المحكمة إلى أن جميع الضحايا يشغلون مناصب رفيعة. وخلال الاستجواب، قال أحد الضحايا للمحكمة: "جاءني المتهم وطلب مني اقتراض 13 ألف دينار بحريني، رغم أنني لم أكن أعرفه.

لقد نجح في إقناعي بأن والدي كان صديقه وأنه جدير بالثقة. وبعد ثلاثة أيام، أعطيته 3000 دينار بحريني". وأضاف: "بعد بضعة أيام، عاد إلي وأعاد لي مبلغ الـ 3000 دينار، لكنه عرض علي استثمار الأموال بعوائد كبيرة. هذه المرة أعطيته 84 ألف دينار بحريني. لقد كان فخاً". ووجد المحققون أن المتهمين اتبعوا نفس الحيلة مع جميع الضحايا الآخرين.

وتبين للشرطة أن المتهم كان يقدم خدمات استثمارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول للعمل بهذه الصفة في المملكة. وكان المتهمان يديران المخطط الاحتيالي من منزلهما.