شهود يستعدون للإدلاء بشهاداتهم في قضية غسل أموال

من المقرر أن يدلي شهود النيابة العامة بشهاداتهم في 7 أكتوبر 2018 في محاكمة ثلاثة رجال متهمين بجمع أموال من المملكة وتحويلها إلى مؤسسة إسلامية مقرها تنزانيا.

ويُزعم أن المتهمين جمعوا 33,041 ديناراً بحرينياً قاموا بتحويلها إلى تنزانيا عبر شركة صرافة محلية.

ومن بين الثلاثة رجل مقيم في إيران، يُزعم أنه كان يرأس المنظمة، بينما كان الاثنان الآخران يجمعان الأموال في البحرين. وذكرت النيابة العامة أن الأموال أُرسلت على دفعات عدة، مما أثار الشكوك.

علاوة على ذلك، يُزعم أن المتهمين المقيمين في البحرين كذبوا بشأن مصدر الأموال عند تحويلها إلى خارج المملكة.

“استُخدمت الأموال لبناء مساجد وحفر آبار لاستخراج المياه بالإضافة إلى دعم الأيتام،” هكذا ادعى المتهم الثاني أثناء الاستجواب.