TDT | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com ستصدر المحكمة الجنائية الكبرى حكمها هذا الأسبوع في قضية غسل أموال رفيعة المستوى ساعدت إيران في التهرب من العقوبات لأكثر من عقد من الزمان. وتتمثل التهمة في أن البنك المركزي الإيراني، وبنك المستقبل المنحل الآن، و13 بنكاً إيرانياً مرتبطاً بها في الخارج، قاموا بشكل روتيني بتغيير الوثائق المالية لإخفاء التجارة غير المشروعة بين إيران وشركائها الأجانب.
TDT | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
ستصدر المحكمة الجنائية الكبرى حكمها هذا الأسبوع في قضية غسل أموال رفيعة المستوى ساعدت إيران في التهرب من العقوبات لأكثر من عقد من الزمان.
وتتمثل التهمة في أن البنك المركزي الإيراني، وبنك المستقبل المنحل الآن، و13 بنكاً إيرانياً مرتبطاً بها في الخارج، قاموا بشكل روتيني بتغيير الوثائق المالية لإخفاء التجارة غير المشروعة بين إيران وشركائها الأجانب.
وكان النائب العام، الدكتور علي بن فضل البوعينين، قد صرح بأنهم وجهوا التهم بعد تحقيقات مكثفة في مزاعم قيام المسؤولين بممارسات مصرفية غير قانونية خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
تمويل الإرهاب: تشير التقارير إلى أن المسؤولين في البحرين كشفوا عن مئات الحسابات المصرفية المرتبطة بأفراد أدينوا بجرائم تشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قروض وهمية تم تقديمها لشركات تعمل كواجهات للحرس الثوري الإيراني.
ويُزعم أن البنك المركزي الإيراني أصدر تعليمات لبنك المستقبل باستخدام نظام تحويل بديل غير معتمد لإخفاء مصدر الأموال وحركتها.
"كانت مثل هذه المعاملات تهدف إلى إفادة البنوك الإيرانية والالتفاف على العقوبات والقيود الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية."
وبهذه الطريقة، قام مسؤولو بنك المستقبل، بالتعاون مع مسؤولي بنوك إيرانية أخرى والبنك المركزي الإيراني، بتنفيذ معاملات تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دولار عبر نظام بديل.
وبناءً على الأدلة التي تم جمعها، أحالت النيابة العامة العديد من مسؤولي بنك المستقبل، وبنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران، والبنك المركزي الإيراني، وبنوك إيرانية أخرى إلى المحكمة للمحاكمة.
