سجن محتال في ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات وتغريمه

تيديت | المنامة

حُكم على رجل آسيوي يبلغ من العمر 34 عاماً، استخدم بطاقات بنكية مسروقة لسداد ضرائب القيمة المضافة بقيمة إجمالية بلغت 50 ألف دينار بحريني، بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار بحريني. وقد حوكم المتهم أمام المحكمة الجنائية الكبرى التي أمرت بإبعاده عن البلاد بعد قضاء عقوبته.

وفقاً لسجلات القضية، تم اكتشاف الأنشطة غير المشروعة للمتهم لأول مرة عندما استخدم بطاقة بنكية مملوكة محلياً لشراء عملات رقمية بقيمة 300 دينار بحريني.

أدت هذه المعاملة بالمحققين إلى كشف مخطط أكبر يتضمن البطاقات المسروقة ومدفوعات ضريبة القيمة المضافة الكبيرة.

المدفوعات

زُعم أن المتهم استخدم هذه البطاقات المسروقة، التي تعود لدولة آسيوية، لإجراء مدفوعات لشركة مقاولات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وقد وسع عملياته لاحقاً بدخول سوق العملات الرقمية، مستخدماً البطاقة البنكية المملوكة محلياً من بين بطاقات أخرى.

وأفادت التقارير أن المتهم البالغ من العمر 34 عاماً عرض على شركة مقاولات محلية فرصة سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها بأسعار مخفضة مقابل مبالغ نقدية.