الولايات المتحدة والإمارات تفككان شبكة لتحويل الأموال إلى إيران

قالت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن البلدين قاما بشكل مشترك بتعطيل شبكة صرافة كانت تحول ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأوضحت أن الشبكة تم تفكيكها في شهر مايو. وأضافت أن شركات الصرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لتحويل الأموال من إيران وتحويلها إلى دولارات أمريكية لاستخدامها من قبل الجماعات الوكيلة التي تدعمها إيران في المنطقة. وأشارت ماندلكر للصحفيين إلى أن الشبكة، التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني، قامت بتزوير وثائق وإخفاء تعاملاتها خلف شركات واجهة وشركات وهمية. ولم تقدم ماندلكر مزيداً من التفاصيل حول العملية. وفي أوائل يونيو، أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه قيد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاكات غير محددة للوائح مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنظمة. وكانت ماندلكر في زيارة إلى الإمارات بعد قيامها برحلات مماثلة إلى السعودية والكويت لحشد الدعم للجهود الأمريكية الرامية للضغط على إيران.