الولايات المتحدة تحقق مع بنوك في فضيحة الفيفا

نيويورك

قال شخصان مطلعان على الأمر يوم الخميس إن جهات تنظيمية أمريكية تحقق مع بنوك كبرى، بما في ذلك كريدي سويس ودويتشه بنك وإتش إس بي سي، بشأن تعاملها المحتمل مع أموال مشبوهة في فضيحة فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويركز المحققون في وزارة العدل وإدارة الخدمات المالية في نيويورك، في تحقيقات منفصلة، على ما إذا كانت الضوابط الداخلية للبنوك، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، قد فشلت في رصد مدفوعات مشكوك فيها من قبل شخصيات في الفضيحة التي تورط فيها كبار مسؤولي الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم.

ووفقاً للمصادر، تشمل البنوك الأخرى التي تخضع للتحقيقات باركليز، وستاندرد تشارترد، وبنك هبوعليم الإسرائيلي، وبنك دلتا الوطني ومقره نيويورك.

وأكد روب شيرمان، المتحدث باسم مجموعة إتش إس بي سي في نيويورك، جوانب من التحقيق في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وقال: "نحن نواصل مراجعة الادعاءات الواردة في لوائح الاتهام ضد بعض مسؤولي الفيفا وغيرهم، لضمان عدم إساءة استخدام خدماتنا في جرائم مالية".

وفي غضون ذلك، أعربت شركة فيزا، وهي جهة إصدار بطاقات الائتمان الأمريكية وراعي رئيسي لكرة القدم العالمية، عن عدم ثقتها في قيادة الفيفا يوم الخميس ودعت إلى تشكيل لجنة مستقلة للمساعدة في إصلاح الهيئة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، تشارلي شارف، في بيان إن ردود الفيفا على مزاعم الفساد "تستمر في إظهار افتقارها للوعي بجدية التغييرات المطلوبة".