بريطانيا تغرم بنك باركليز 42 مليون جنيه إسترليني بسبب إخفاقات في مخاطر الجرائم المالية

أ ف ب | لندن

قالت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة أمس إنها فرضت غرامة قدرها 42 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار) على بنك باركليز بسبب "سوء التعامل مع مخاطر الجرائم المالية".

وذكرت هيئة السلوك المالي في بيان أن الغرامة جاءت "بسبب حالات منفصلة من الإخفاقات في إدارة مخاطر الجرائم المالية" بين عامي 2015 و2023.

وقال متحدث باسم باركليز إن البنك البريطاني "ملتزم بشدة بمكافحة الجرائم المالية والاحتيال"، وذلك بعد تلقيه ثالث غرامة من هيئة السلوك المالي بسبب إخفاقات في ضوابط الجرائم المالية منذ عام 2015.

وأضاف في بيان أن "باركليز تعاون بشكل كامل مع التحقيقات وعمل على تعزيز قدراته في مجال الجرائم المالية والضوابط الأخرى".

وفي الحالة الأولى، "فشل باركليز في التأكد من جمع معلومات كافية لفهم مخاطر غسل الأموال قبل فتح حساب أموال عملاء لشركة WealthTek"، وهي شركة لإدارة الثروات أغلقها المنظمون.

وقالت هيئة السلوك المالي إن باركليز كان يحتاج فقط إلى إجراء "فحص بسيط واحد" ليرى أن "WealthTek لم تكن مرخصة من قبل" الهيئة للاحتفاظ بأموال العملاء.