سلمت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة هارباً هندياً مطلوباً في الكويت على خلفية قضية غسل أموال تتجاوز قيمتها 433 ألف دينار كويتي مرتبطة بشبكة منظمة لتهريب الكحول.
سلمت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة هارباً هندياً مطلوباً في الكويت على خلفية قضية غسل أموال تتجاوز قيمتها 433 ألف دينار كويتي مرتبطة بشبكة منظمة لتهريب الكحول.
ووفقاً لـ وزارة الداخلية الكويتية، فقد تم تنفيذ عملية القبض والتسليم من خلال التعاون الأمني المشترك بين السلطات الكويتية ونظيرتها في الإمارات، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وأوضحت الوزارة أن العملية تمت عبر التنسيق المباشر بين الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومكاتب الإنتربول في كلا البلدين تحت إشراف النيابة العامة.
وقد تم تسليم المشتبه به إلى السلطات الكويتية في مطار الكويت الدولي عقب جهود استخباراتية وأمنية منسقة شملت مكتب الأمن الجنائي في دبي.
وذكرت السلطات أن الهارب كان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن القضية تورطت فيها شبكة إجرامية منظمة تعمل في تجارة الكحول غير المشروعة وعمليات مالية معقدة تهدف إلى إخفاء مصادر العائدات غير القانونية من خلال أنشطة غسل الأموال.
وأشار المسؤولون إلى أن الشبكة استخدمت أفراداً وشركات متعددة لإجراء مئات المعاملات المالية، بما في ذلك تحويلات عبر شركات الصرافة وحسابات خارجية.
وأضافت الوزارة أنه تمت إحالة المشتبه به إلى الجهات المختصة في الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية.
