وصلت شقيقتان إلى البحرين، وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، قامتا بشراء 77 هاتفاً محمولاً باستخدام بطاقات ائتمان مسروقة من دولة خليجية. تولى العقل المدبر، وهو رجل عربي لا يزال هارباً، الجانب التقني، بينما تولت السيدتان عمليات الاستلام والبيع.
تيديت | المنامة
وصلت شقيقتان إلى البحرين، وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، قامتا بشراء 77 هاتفاً محمولاً باستخدام بطاقات ائتمان مسروقة من دولة خليجية.
تولى العقل المدبر، وهو رجل عربي لا يزال هارباً، الجانب التقني.
بينما تولت السيدتان عمليات الاستلام والبيع.
تم تسليم الهواتف إلى شقتهما، وقامتا ببيعها بالكامل.
والآن، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكماً بالسجن لمدة ست سنوات على العقل المدبر وتغريمه 100 ألف دينار بحريني. وحصلت الشقيقتان على حكم بالسجن لمدة أربع سنوات لكل منهما.
كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 21,846.639 ديناراً بحرينياً من العائدات، وقضت بترحيلهن بعد قضاء فترة عقوبتهما.
نمط الجريمة
كُشفت القضية عندما لاحظت شركة إلكترونيات شهيرة وجود نمط مريب.
كانت الطلبات تنهال عبر الإنترنت. كانت عمليات الدفع تتم من دولة عربية، لكن الصناديق تصل إلى البحرين. كان هناك أمر غير منطقي.
قام ملازم شرطة من المركز الوطني للتحريات المالية بالتعمق في التحقيق.
ووجد أن 77 هاتفاً، بقيمة تقارب 31 ألف دينار بحريني، قد تم شراؤها عبر نفس القنوات بين سبتمبر وديسمبر 2024.
الطلبات
تم تتبع الطلبات إلى عنوان واحد، وهو الشقة التي استأجرتها السيدتان.
تم القبض عليهما، واستجوابهما، فاعترفتا بكل شيء.
قالت الشقيقتان إنهما قدمتا إلى البحرين بعد أن عرض عليهما المشتبه به الرئيسي دوراً في المساعدة في نقل أجهزة ذكية.
حصلت كل منهما على 1500 دينار بحريني، أرسلتاها إلى عائلتهما في الخليج.
كانت لديهما بطاقات SIM محلية مسجلة بأسمائهما. وقدمتا له عناوين بريدهما الإلكتروني وتفاصيل الشقة.
تمت الطلبات بأسمائهما. وبدا أن عملية الاحتيال تسير بدقة متناهية، حيث كان العقل المدبر يغذي بيانات البطاقات المسروقة في موقع متجر الإلكترونيات.
بمجرد وصول الهواتف، كانت السيدتان تبيعانها وتحولان العائدات إليه، أحياناً عبر شركات الصرافة، وأحياناً باستخدام وسطاء.
قال أحد هؤلاء المساعدين لاحقاً إنه وافق على إرسال الأموال نيابة عن إحدى الشقيقتين لأنها ادعت أن تأشيرة زيارتها لا تسمح بالتحويلات المباشرة.
وأخبرته أن الأموال مخصصة لعلاج والدتها.
وأضاف موظف في خدمة الدفع إلى القضية، مؤكداً أن العديد من البنوك قد أطلقت ناقوس الخطر بشأن مدفوعات مشبوهة مرتبطة بنفس بائع التجزئة.
في المجموع، تم خصم 31,081.366 ديناراً بحرينياً من بطاقات مختلفة صادرة عن بنوك خليجية.
وذكر الادعاء العام أن التحويلات والتنسيق تشير إلى عملية احتيال واضحة.
ووجهت التهم للثلاثة بغسل عائدات الاحتيال عبر الإنترنت.
الأموال
كما اتُهم المتهم الرئيسي بسرقة أموال باستخدام بيانات بطاقات لم يكن من المفترض أن يحصل عليها.
واتُهمت الشقيقتان بمساعدته من خلال شراء بطاقات SIM، واستئجار شقة، وترتيب عمليات التسليم.
وبمجرد أن بدأت عملية الاحتيال، قمن بتسليم الهواتف، وأخذن حصتهن، وأرسلن الباقي إلى الخارج.
