أُدين اثنا عشر رجلاً من أصول آسيوية بتهمة الاحتيال على الضحايا من خلال انتحال صفة موظفي بنوك، وخداعهم للكشف عن رموز التحقق للوصول إلى مدخراتهم.
تيديت | المنامة
أُدين اثنا عشر رجلاً من أصول آسيوية بتهمة الاحتيال على الضحايا من خلال انتحال صفة موظفي بنوك، وخداعهم للكشف عن رموز التحقق للوصول إلى مدخراتهم.
استخدم الرجال تطبيقاً شهيراً لتحويل الأموال لتحديد أهدافهم، والاتصال بالضحايا بحجة تحديث معلومات حساباتهم.
انكشفت عمليتهم عندما تقدمت امرأة، فقدت 468 ديناراً بحرينياً، بشكوى إلى الشرطة. وتتبع المحققون المكالمة، مما أدى إلى كشف الشبكة الأوسع وإجراء الاعتقالات.
وأيدت محكمة الاستئناف العليا إدانة أحد المتهمين، مؤكدة دور الاثني عشر جميعاً. وحُكم على أربعة منهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 1000 دينار بحريني، بينما تلقى الثمانية الآخرون أحكاماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وسيتم ترحيلهم جميعاً بعد قضاء عقوباتهم.
كيفية عمل عملية الاحتيال
قال المحققون إن المجموعة عملت في فرق صغيرة. قام البعض بجمع البيانات الشخصية، بينما انتحل آخرون صفة موظفي البنوك. وقام العقل المدبر، الذي تم تحديده كالمتهم الأول والثاني عشر، بتجنيد الأعضاء وتوفير الأدوات اللازمة لعملية الاحتيال.
ساعد المتهم الثاني في جمع أرقام الهواتف. واحتوى هاتفه على لقطات شاشة لبيانات الضحايا على التطبيق. وبالمثل، ادعى المتهمان الرابع والثامن أنهما استُدرجا إلى البحرين تحت وعد ببيع الحلويات، ليتم إجبارهما على الانخراط في العملية.
عمل المتهمان الخامس والثاني عشر معاً لجمع المعلومات، بينما كان لدى السادس 277 لقطة شاشة لأرقام بحرينية على هاتفه. وأكد المتهم السابع أن المتهمين الأول والثاني أجريا المكالمات الاحتيالية باللغة العربية.
كما قام المتهمان التاسع والعاشر بتخزين أعداد كبيرة من جهات الاتصال البحرينية. أما المتهم الحادي عشر، الذي وُعد بوظيفة في تجارة الحلويات، فقد تم تكليفه لاحقاً بجمع ومشاركة أرقام الهواتف.
عند استجوابه، اعترف المتهم الثاني عشر بجمع 50 إلى 100 رقم من التطبيق وادعى أن المتهمين الأول والعاشر كانا مسؤولين عن مكالمات الاحتيال، حيث تحدثا باللغتين العربية والإنجليزية. وصادرت السلطات هواتف المتهمين، مما كشف عن أدلة واسعة على الاحتيال. كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع العائدات غير القانونية.
