تمت إحالة متهم إلى المحاكمة بتهمة تزوير عقود عمل والاستيلاء غير المشروع على أموال تأمينية صرفتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى غسل تلك الأموال.
ت دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تمت إحالة متهم إلى المحاكمة بتهمة تزوير عقود عمل والاستيلاء غير المشروع على أموال تأمينية صرفتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى غسل تلك الأموال. صرح بذلك نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 10 سبتمبر 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يفيد بأن المتهم تمكن من اختلاس مبلغ إجمالي قدره 109,798 ديناراً بحرينياً من الهيئة بعد تقديم عقود عمل مزورة.
التحقيق
وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة التحقيق على الفور. وكشفت الأدلة التي تم جمعها من شهادات الشهود والوثائق والتحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن المتهم دخل إلى النظام الإلكتروني للهيئة، وقدم طلباً يحتوي على عقود عمل مزورة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بالتأمين على العمال.
وادعى زوراً أنهم يعملون في شركة يملكها والده، وذلك للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي.
الطلبات
وبعد قبول طلبه، قدم المتهم طلبات إضافية لإلغاء تأمين هؤلاء العمال، زاعماً استقالتهم في تواريخ مختلفة للمطالبة بالتعويضات المقابلة. وفي وقت لاحق، تم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية بأسماء الأفراد المؤمن عليهم وحسابات أخرى كان يسيطر عليها المتهم.
وأكد التحليل المالي أن المتهم هو المستفيد النهائي من الأموال التي أودعتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقد تورط في أنشطة غسل أموال، تضمنت تحويلات بنكية تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها.
