بقلم شبكة أخبار دي تي. المنامة: أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس قراراً يحدد تدابير المحامين والمكاتب القانونية الأجنبية بشأن مكافحة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المنامة: أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس قراراً يحدد تدابير المحامين والمكاتب القانونية الأجنبية بشأن مكافحة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يأتي القرار رقم 64 لسنة 2017 تماشياً مع المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
يلزم القرار مكاتب المحاماة والمكاتب والشركات القانونية الأجنبية بالامتثال للقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان عدم استخدام عملياتها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يفرض القرار إلزامية إخطار وحدة المتابعة والرقابة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) بأي أنشطة مشبوهة أو غير طبيعية عند إجراء معاملات نيابة عن عملائهم، بما في ذلك المعاملات العقارية، وإدارة الأموال والأصول، وجميع أنواع الحسابات المصرفية.
يتعين على مكاتب المحاماة والمكاتب والشركات القانونية الأجنبية التحقق من المعلومات المقدمة من عملائهم، وكذلك العملاء الذين يطلبون رأياً قانونياً بشأن التوكيلات، وتدوين التفاصيل في سجلات خاصة معتمدة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبلاغ وحدة المتابعة بأي معلومات مشبوهة.
يعرّف القرار الأنشطة المشبوهة وغير الطبيعية بأنها "العمليات التي يُشتبه في ارتباطها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما يلزم القرار المحامين المرخصين والشركات الأجنبية بفتح حسابات لأغراض مهنية في بنك معتمد من قبل مصرف البحرين المركزي، حيث يجب إيداع جميع المدفوعات أو الأموال المحصلة من أو نيابة عن العملاء في البنك. كما يُطلب من المحامين والشركات الأجنبية إنشاء سجلات إلكترونية خاصة لتسجيل جميع أنشطة المحامين والآراء القانونية المقدمة للعملاء، مع ذكر اسم العميل وبياناته، وموضوع التوكيل أو الرأي القانوني، وما إلى ذلك.
