البنك المركزي في جنوب أفريقيا يغرم بنك "إتش إس بي سي" بسبب ضعف ضوابط مكافحة غسل الأموال

فرض البنك المركزي في جنوب أفريقيا أمس غرامة قدرها 15 مليون راند (844,927 جنيهاً إسترلينياً) على الفرع المحلي لبنك "إتش إس بي سي" (HSBC) بسبب ثغرات في إجراءاته المخصصة للكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أمر البنك بمعالجة هذه المشكلات. وذكرت هيئة الرقابة الاحترازية (PA)، التي تتبع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي (SARB) وتراقب المقرضين في البلاد، أن فرع "إتش إس بي سي" في جنوب أفريقيا قد اتخذ بالفعل التدابير اللازمة لمعالجة هذه القضايا.

وقالت الهيئة في بيان لها: "تم تحديد نقاط ضعف معينة في عمليات بنك إتش إس بي سي، مما أعاق قدرة البنك على الكشف الاستباقي عن عمليات غسل الأموال المحتملة وتمويل الإرهاب". وأضافت الهيئة أنه لم يثبت تورط البنك في تسهيل أي معاملات تنطوي على غسل أموال أو تمويل للإرهاب.

وفي بيان له، أكد البنك قبوله للعقوبات التي فرضتها هيئة الرقابة الاحترازية، والتي جاءت عقب عملية تفتيش أجريت عام 2016. وأشار البيان إلى أنه: "يمكننا التأكيد على أن المشكلات التي حددها بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي خلال تفتيش عام 2016 قد تمت معالجتها بالكامل". وعلى الرغم من صغر حجم الغرامة، إلا أنها تسلط الضوء على أن بنك "إتش إس بي سي" لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالامتثال، وذلك بعد فترة طويلة من تعهده بتشديد ضوابطه وبعد دفع مليارات الدولارات كغرامات بسبب إخفاقات مماثلة.