بنك DBS السنغافوري يواجه دعوى قضائية بقيمة مليار دولار مرتبطة بصندوق 1MDB

البريد الإلكتروني:

سنغافورة: رفع مصفون معينون من قبل المحكمة دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد بنك DBS السنغافوري، زاعمين أن المؤسسة المالية سهلت حركة أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي المنهار 1MDB. وتطالب الدعوى المدنية بتعويضات تبلغ قيمتها حوالي 1.024 مليار دولار.

قامت شركة الاستشارات "كرول" (Kroll) بتقديم الدعوى نيابة عن أربع شركات تمت تصفيتها وهي: "أفينيتي إكويتي إنترناشيونال بارتنرز"، و"بلاك روك كوموديتيز"، و"بلاتينوم جلوبال لاكشري سيرفيسز"، و"تي كيه آي إل جلوبال إنفستمنتس"، والتي وُصفت بأنها قنوات للأموال المسروقة.

وقد رفض بنك DBS هذه الادعاءات بشكل قاطع وتعهد بمقاومة الدعوى بقوة بعد استشارة مستشاريه القانونيين. وأشار البنك إلى أن جهود الاسترداد العالمية المتعلقة بصندوق 1MDB لا تزال مسألة مسجلة في السجلات العامة.

ويأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب دعوى قضائية مماثلة بقيمة 2.7 مليار دولار رُفعت ضد بنك "ستاندرد تشارترد" في سنغافورة من قبل مصفين يمثلون ثلاث كيانات سابقة مرتبطة بصندوق 1MDB. وقد خسر "ستاندرد تشارترد" استئنافاً في يونيو لرفض تلك الدعوى المدنية.

وقد أثارت مزاعم النهب الهائل في صندوق 1MDB تحقيقات فساد دولية بعد أن أنفق كبار المسؤولين المليارات على أصول فاخرة. وتسببت التداعيات السياسية الناتجة عن ذلك في سقوط الائتلاف الحاكم في ماليزيا عام 2018 وأدت إلى سجن الزعيم السابق نجيب رزاق في عام 2022.