سنغافورة: بدأت يوم الاثنين في سنغافورة محاكمة مصرفي خاص سابق، وذلك في أول ملاحقة قضائية لمشتبه بهم على صلة بفضيحة غسيل أموال دولية ضخمة تتمحور حول صندوق 1MDB الماليزي الحكومي.
ووصف ممثلو الادعاء العام المبالغ المعنية بأنها "مذهلة".
وقالوا إن السنغافوري يو جياوي، البالغ من العمر 33 عاماً، وهو مدير ثروات سابق في بنك "بي إس آي" السويسري، كان "أحد المشتبه بهم الرئيسيين" المقيمين في سنغافورة في هذه الفضيحة، التي تخضع أيضاً للتحقيق من قبل سويسرا والولايات المتحدة.
وقد أثارت المزاعم حول اختلاس مليارات الدولارات من صندوق 1MDB فضيحة في ماليزيا المجاورة تورط فيها رئيس الوزراء نجيب رزاق.
وقد نفى كل من نجيب، الذي أسس الصندوق، وصندوق 1MDB بشدة ارتكاب أي مخالفات.
وكانت سنغافورة، وهي مركز مالي إقليمي، قد أطلقت العام الماضي تحقيقاً في تدفقات مالية غير مشروعة مزعومة مرتبطة بصندوق 1MDB، وأغلقت الفروع المحلية لبنكين سويسريين -- "بي إس آي" و"فالكون برايفت بنك" -- المتورطين في المخطط.
كما صادرت سلطات سنغافورة أصولاً بقيمة تقارب 180 مليون دولار.
وارتبط نصف هذه الأصول بلو تايك جو -- المعروف باسم جو لو -- وهو ممول ماليزي كثير السفر ساعد في تأسيس صندوق 1MDB ولعب دوراً رئيسياً في قراراته.
ويُعد لو، الذي نفى أيضاً ارتكاب أي مخالفات، صديقاً مقرباً لعائلة نجيب.
ويواجه يو، المصرفي السابق في بنك "بي إس آي"، 11 تهمة تشمل غسيل الأموال، والاحتيال، والتزوير، وعرقلة سير العدالة.
وستركز المحاكمة الحالية، التي من المتوقع أن تستمر حتى 14 نوفمبر، على أربع تهم تتهم يو "بالتعمد" في عرقلة العدالة فيما يتعلق بتحقيق سنغافورة في غسيل الأموال.
وقال ممثلو الادعاء إن يو تواصل مع أفراد مختلفين أثناء خضوعه للتحقيق وأصدر تعليمات لهم بالكذب على السلطات أو تدمير الأدلة.
وفي بيان مكتوب صدر خلال المحاكمة، قال ممثلو الادعاء إن التحقيق المتعلق بصندوق 1MDB "هو حتى الآن أكثر قضايا غسيل الأموال تعقيداً وتطوراً وضخامة" على الإطلاق التي تعاملت معها إدارة الشؤون التجارية، وهي الهيئة الرئيسية للتحقيق في الجرائم المالية في المدينة الدولة.
وقالوا إن القضية تنطوي على شركات وأشخاص ومؤسسات مالية متعددة وحركة "مبالغ مذهلة من المال عبر الولايات القضائية على مدى عدة سنوات".
وأكد ممثلو الادعاء أن يو "لعب دوراً محورياً في العديد من الأنشطة المرتبطة بقضية غسيل الأموال".
وفي يوليو، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى قضائية في الولايات المتحدة تزعم وجود مؤامرة دولية ضخمة من قبل أقارب ومساعدي نجيب لسرقة مليارات من صندوق 1MDB.
وتحركت السلطات الأمريكية لمصادرة أصول تشمل عقارات في بيفرلي هيلز ونيويورك ولندن، وأعمالاً فنية لمونيه وفان جوخ، وطائرة بومباردييه، وحصص ملكية في شركات تزعم أنها اشتُريت بأموال مسروقة من صندوق 1MDB.
وذكرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية (فينما) في أكتوبر أنها وجدت خلال تحقيقها في الفترة من 2012 إلى 2015 أن "أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 3.8 مليار دولار تم تحويلها إلى حسابات في بنك فالكون ومرتبطة بمجموعة 1MDB".
