بتوقيع الرياضيين وبيع المحتالين: محكمة الاستئناف العليا تؤيد الحكم ضد عصابة تزوير تذكارات رياضية

أيدت محكمة الاستئناف العليا أحكام السجن الصادرة بحق عصابة مكونة من ثلاثة أفراد أدينوا بالاحتيال على مستثمرين بحرينيين بمبلغ 3 ملايين دينار بحريني من خلال بيع تذكارات رياضية موقعة من رياضيين بارزين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزين الدين زيدان.

ومع ذلك، علمت صحيفة "ديلي تريبيون" أن العقل المدبر المزعوم، وهو رجل بريطاني، هو الوحيد الموجود رهن الاحتجاز؛ بينما لا يزال شريكاه، رجل وامرأة، هاربين. وكلاهما من الوافدين.

وكان قد حُكم على العقل المدبر سابقاً بالسجن لمدة ثماني سنوات مع غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني. وحصلت المرأة على حكم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5 آلاف دينار بحريني، بينما حُكم على المتهم الثالث بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني.

غسل الأموال

تتمحور القضية حول عملية غسل أموال معقدة مرتبطة ببيع تذكارات رياضية موقعة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المشتبه به الرئيسي، الذي لديه سجل إجرامي في الخارج، دخل البحرين بهوية مزيفة في عام 2022. وأسس شركة تدعي التعامل في المقتنيات والتذكارات الرياضية، وجذب المستثمرين دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تمثلت طريقته في الاحتيال في دفع أموال للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد، وإصدار شيكات بدون رصيد لتضليل المستثمرين والمسؤولين على حد سواء. واكتشف المحققون أن شريكيه لعبا أدواراً نشطة في المخطط، حيث ساعدا في تأسيس الشركة، وتزوير المستندات، وتنظيم عمليات جمع أموال غير مرخصة لجذب المزيد من الأموال.

تعاملات مشبوهة

تتبعت السلطات أكثر من 1.8 مليون دينار بحريني تم غسلها عبر حسابات شخصية وحسابات الشركة، وكشفت عن الخطوات التي اتخذت لإخفاء أصول الأموال. وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني للتحريات المالية عن حجم الاحتيال، موضحاً كيف استخدم المحتال أسماء رياضيين مشهورين لجذب المستثمرين مع إخفاء أنشطته غير القانونية بفواتير وسجلات مزورة.

ساعده شريكاه في تزوير الحسابات ونقل الأموال لتجنب كشفهم.

حكم المحكمة

إلى جانب أحكام السجن، أمرت المحكمة بمصادرة أكثر من 1.8 مليون دينار بحريني من المكاسب غير المشروعة، وقضت بترحيل المحتالين بمجرد إكمالهم لفترة عقوبتهم.