استمرار التحقيقات في مخطط غسيل أموال مرتبط ببنوك إيرانية

المنامة

صرح المحامي العام نايف يوسف محمود بأنه تم الكشف عن 4 ملايين دولار في مخطط ضخم لغسيل الأموال مرتبط ببنوك إيرانية مملوكة للدولة.

ومع ذلك، أكد أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية وآلاف المعاملات المتبقية، وأنه سيتم الكشف عن المزيد من الأسماء المتورطة في المخطط.

وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في المخطط الضخم لغسيل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي أنشأه ويسيطر عليه بنكان إيرانيان هما بنك صادرات وبنك ملي.

وقد وُجهت تهم إلى مسؤولين من بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قوانين ولوائح مملكة البحرين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة المصرفية.