مانيلا: تم استرداد أكثر من 4.5 مليون دولار من أصل عشرات الملايين التي سُرقت مؤخراً من بنغلاديش وتم ضخها في كازينوهات فلبينية يوم الخميس، حيث صرح مشرع في مانيلا بأنه لا يزال من الممكن استرداد نصف المبلغ المسروق تقريباً. في 5 فبراير، قام قراصنة مجهولون بتحويل 81 مليون دولار من
مانيلا: تم استرداد أكثر من 4.5 مليون دولار من أصل عشرات الملايين التي سُرقت مؤخراً من بنغلاديش وتم ضخها في كازينوهات فلبينية يوم الخميس، حيث صرح مشرع في مانيلا بأنه لا يزال من الممكن استرداد نصف المبلغ المسروق تقريباً.
في 5 فبراير، قام قراصنة مجهولون بتحويل 81 مليون دولار من حساب البنك المركزي البنغلاديشي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى بنك غير معروف في مانيلا، ثم إلى الكازينوهات حيث انقطع أثر الأموال.
قام ممثلو وكيل الكازينو كيم وونغ، الذي يخضع لتحقيق جنائي بعد تتبع جزء من الأموال المسروقة إلى حسابه، بتسليم 4.63 مليون دولار نقداً إلى البنك المركزي الفلبيني يوم الخميس.
وقال إينوسينسيو فيرير، محامي وونغ، في بيان: "لقد أوفى بوعده بإعادة الأموال".
شهد وونغ في جلسة استماع برلمانية ماراثونية يوم الثلاثاء بأن اثنين من كبار المقامرين من بكين وماكاو قاما بتحويل مبلغ 81 مليون دولار إلى حسابات بالدولار في بنك ريزال التجاري (RCBC) في مانيلا.
وقال وونغ إنه لم يكن يعلم أن الأموال مسروقة من بنغلاديش وأنه ساعد الرجلين فقط - وهما أيضاً من عملائه في الكازينو - على فتح حسابات مصرفية.
وقد عرض إعادة الأموال، التي قال إنها ظلت في حسابه في "سولير"، أحد كازينوهات العاصمة الفلبينية التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال السيناتور الفلبيني رالف ريكتو إنه يمكن استرداد ما يصل إلى 34 مليون دولار - أي ما يقرب من نصف المبلغ المسروق - من كازينوهين وشركة وساطة في العملات الأجنبية بناءً على شهادات جلسة الاستماع.
ووفقاً لحسابات ريكتو الخاصة، فإن هذا يشمل 17 مليون دولار ادعى وونغ أنها لا تزال لدى شركة الوساطة "فيلريم" و10 ملايين دولار من كازينو في الشمال.
كما كان هناك 5.5 مليون دولار جمعها وونغ من منزل مالك شركة "فيلريم" و2.3 مليون دولار أخرى في حساب كازينو "سولير" الخاص برجل من ماكاو يُزعم أنه جلب مبلغ الـ 81 مليون دولار إلى الفلبين.
وقال ريكتو في بيان: "يجب على وكالات إنفاذ القانون لدينا التحرك بسرعة لاستعادة أي جزء من الغنائم لا يزال داخل الأراضي الفلبينية".
وأضاف: "من المهم جداً استرداد أكبر قدر ممكن من الأموال وإعادتها إلى بنغلاديش. لقد سُرقت الأموال من دولة فقيرة".
سلطت عملية السرقة الجريئة الضوء على كيف جعلت الثغرات المصرفية وقوانين مكافحة غسل الأموال في الفلبين من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تعاني من الفقر والفساد، وجهة للأموال القذرة.
يعفي القانون الفلبيني معاملات الكازينوهات من تدقيق مجلس مكافحة غسل الأموال في البلاد ما لم يتم رفع قضية في المحكمة.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ تحقيقاته الأسبوع المقبل.
