توجيه اتهامات لمسؤولين في شركة بتروسعودي في سويسرا على خلفية فضيحة 1MDB

أ ف ب | جنيف

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

وجهت السلطات السويسرية اتهامات لاثنين من مديري شركة "بتروسعودي" للاشتباه في اختلاس وتبييض أموال بقيمة تقارب ملياري دولار في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1MDB"، حسبما أعلنت برن أمس.

وذكر مكتب المدعي العام السويسري أنه "قدم لائحة اتهام ضد اثنين من مديري شركة بتروسعودي"، مضيفاً أن الشخصين، اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما، يواجهان تهماً بالاحتيال وسوء الإدارة الجنائية المشددة وتبييض الأموال المشدد.

وأشار البيان إلى أنهما "متهمان، بهدف إثراء نفسيهما وآخرين، باختلاس ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار حولها الصندوق السيادي الماليزي... 1MDB في إطار مشروع مشترك مع بتروسعودي... وبغسل المبالغ المعنية".

وتعد هذه الادعاءات، التي تغطي الفترة من 2009 إلى 2015، أحدث تطور فيما وُصف بأنه "أكبر قضية تبييض أموال على الإطلاق".

وقد ظهرت القضية إلى العلن لأول مرة في عام 2015 وسط كشوفات عن نهب مبالغ ضخمة من صندوق 1MDB.

وقد أُطلقت تحقيقات في جميع أنحاء العالم في فضيحة الفساد الواسعة، التي تورط فيها رئيس الوزراء الماليزي آنذاك، نجيب رزاق، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً في هذه القضية.

خداع

وتزعم لائحة اتهام المدعي العام، المقدمة إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، أن المديرين الاثنين في شركة استكشاف وإنتاج النفط السعودية "بتروسعودي" تعاونا مع الممول الماليزي والمقرب من نجيب، لو تايك جو، المعروف أيضاً باسم "جوه لو"، والذي يقع في قلب فضيحة 1MDB.

وأضاف البيان أنهما اقترحا معاً "مخططاً استثمارياً يتكون من صفقة مزعومة بين حكومتين" بين المملكة العربية السعودية وماليزيا من خلال صندوق 1MDB، يتألف من مشروع مشترك بين بتروسعودي و1MDB.

السعودية غير متورطة

وأوضح البيان أن المملكة العربية السعودية لم تكن متورطة فعلياً في المشروع، ولكن في محاولة لتعزيز المظهر بأنها كذلك، ساعد المتهمان في ترتيب اجتماع بين نجيب وأمير سعودي على متن يخت في كان عام 2009.

وقد خُدع مجلس إدارة الصندوق السيادي، ولم يتم إبلاغه أبداً بأن الصفقة أثقلت كاهل المشروع بديون بقيمة 700 مليون دولار مستحقة لشركة بتروسعودي، أو أن شركة استكشاف النفط لم تكن تمتلك فعلياً حقوق أصول بقيمة 2.7 مليار دولار وافقت على تقديمها.

ونتيجة لذلك، منح مجلس الإدارة مباركته وتمت الصفقة في سبتمبر 2009، حيث ساهم صندوق 1MDB بمبلغ مليار دولار نقداً.

لكن بعد ذلك، تم تحويل 700 مليون دولار من تلك المساهمة بسرعة إلى حساب مصرفي سويسري باسم شركة يملكها "لو"، الذي حول بدوره 85 مليون دولار لأحد المتهمين، والذي قام بدوره بتحويل 33 مليون دولار للمتهم الآخر، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان أن الـ 300 مليون دولار المتبقية وُضعت في حساب مصرفي سويسري تابع للمشروع المشترك، لكنها عادت بالنفع على شركة بتروسعودي فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن المتهمان و"لو" من إقناع مجلس إدارة 1MDB بالموافقة على تحويلات بقيمة 830 مليون دولار أخرى كجزء من قرض إسلامي تلا المشروع المشترك.

وذكر البيان أن "الأموال المحولة تم اختلاسها أيضاً"، مضيفاً أن مبلغ الـ 80 مليون دولار كمدفوعات فائدة مزعومة تم تحويلها إلى 1MDB كانت في الواقع مأخوذة من الأموال التي حولها الصندوق نفسه.

ووفقاً للائحة الاتهام، قام المتهمان بغسل الأموال بين عامي 2009 و2015 من خلال فتح شبكة من الحسابات المصرفية في سويسرا والخارج، وتحويل الأموال بينها، واستخدام الأموال أيضاً لشراء عقارات في سويسرا ولندن، ومجوهرات، وأسهم خاصة.