سجن مسؤول نفطي بتهمة غسل ملايين الدنانير

تي دي تي | المنامة

الديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أيدت محكمة التمييز سجن موظف في شركة نفطية رائدة في البحرين، بعد إدانته بغسل ما يقرب من نصف مليون دينار بحريني.

وقد حُكم على الموظف بالسجن لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف دينار بحريني، كما تم تغريم شركته الخاصة التي استخدمت في الجريمة بمبلغ 100 ألف دينار بحريني.

كما أمرت أعلى محكمة في المملكة بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار بحريني منه.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق عن استكمال تحقيقاتها في البلاغ المقدم من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن نتائج تحرياتها حول الشكوى المقدمة من الشركة.

مخالفات وتجاوزات

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب عدة مخالفات وتجاوزات أثناء تأدية عمله.

وقد اتخذت النيابة العامة إجراءاتها باستجواب القائمين على التحريات ومسؤولي الشركة، وفحص مستندات الدعوى، ومناقشة مسؤولي الشركات المتعاقدة.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه للحصول على معلومات سرية تتعلق بنقص احتياجات الصيانة في المخازن، واستخدم هذه المعلومات لصالحه من خلال تأسيس شركة خصيصاً لغرض توريد هذه الاحتياجات.

الشراء والتوريد

ثم قام بتوجيه الشركات المتعاقدة لشراء وتوريد هذه الاحتياجات حصرياً من خلال شركته، زاعماً أنها تقدم أفضل العروض المتاحة، وذلك في مخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وأكد تقرير التحليل المالي الذي أعده المركز الوطني للتحريات المالية أن المتهم نفسه، من خلال شركته، تورط في غسل أموال العائدات غير المشروعة من الجرائم المذكورة أعلاه، والتي بلغت 445,129.290 ديناراً بحرينياً.

وقد أجرى عمليات متعددة من التحويل والسحب والإيداع والشراء لإخفاء طبيعة ومصدر الأموال.

ونتيجة لذلك، تم تجميد حساباته، ومصادرة أصوله، واستجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية ضده.