حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم 14 أكتوبر للنطق بالحكم في قضية غسل أموال بارزة تورط فيها مدير عام ومستثمرون آسيويون متهمون بتحويل أكثر من 138 ألف دينار بحريني من أموال غير مشروعة.
تيديت | المنامة
حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم 14 أكتوبر للنطق بالحكم في قضية غسل أموال بارزة تورط فيها مدير عام ومستثمرون آسيويون متهمون بتحويل أكثر من 138 ألف دينار بحريني من أموال غير مشروعة مرتبطة بأعمال الدعارة.
ووفقاً للنيابة العامة، يُزعم أن المتهمين، إلى جانب شريك متوفى، أداروا شبكة من صالونات التدليك في البحرين بين عامي 2019 و2023.
وأفاد المحققون بأن هذه المنشآت استُخدمت كواجهة لجمع المدفوعات النقدية وعبر البطاقات الناتجة عن أنشطة الدعارة.
ثم تم تمرير العائدات عبر تحويلات مصرفية وشركات صرافة لإخفاء مصدرها غير القانوني.
وأشارت الأدلة المقدمة إلى المحكمة إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال تم تحويله إلى الخارج، حيث استفاد المتهمون من هذه المعاملات.
كما لاحظ المحققون أن العديد من العملاء الذين شاركوا في أعمال الدعارة كانوا من نفس الدول التي تم تحويل الأموال إليها.
الإدانة
وكان قد تمت إدانة المتهمين والشريك المتوفى سابقاً بتهم تشمل التحريض على الدعارة وتسهيلها، والتربح من استغلال الآخرين، وإدارة منشآت تُستخدم لأغراض الدعارة.
وقد حُكم على كل منهم بالسجن لمدة عامين في تلك القضية. وستقرر المحكمة الآن ما إذا كان المتهمون مذنبين بغسل مبلغ 138,747 ديناراً بحرينياً مرتبطاً بنفس الأنشطة.
