محاكمة رجل بتهمة غسل أكثر من مليوني دينار بحريني

ت دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الكبرى الجنائية متهماً بغسل أموال تزيد عن مليوني دينار بحريني. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة نظر القضية يوم الخميس المقبل.

وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المتهم قام بجمع أموال من عدة أشخاص لغرض الاستثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات البحرينية.

بدأت التحقيقات بعد تلقي بلاغ بشأن المتهم من إدارة التحريات المالية، يفيد بوجود معاملات مشبوهة. وأشار البلاغ إلى أن المتهم تلقى أموالاً وأجرى معاملات متنوعة لإضفاء طابع قانوني عليها وإخفاء مصدرها وطبيعتها.

وبعد فحص حسابات وممتلكات المتهم، تبين للنيابة العامة أنه تلقى حوالي 3 ملايين دينار بحريني من أحد الضحايا. وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يدير مخطط "بونزي" (احتيال هرمي) لجذب المستثمرين، حيث كان يدفع أرباحاً للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد.

وأوضحت النيابة العامة: "كان يدفع جزءاً من الأموال التي يتلقاها كأرباح للضحية لخداعه وإيهامه بأن المخطط موثوق". وقد ألقت الشرطة القبض على المتهم مع التحفظ على حساباته وممتلكاته.