الشرطة الماليزية تداهم مكتب شركة ديلويت في إطار التحقيق في فضيحة 1MDB

داهمت الشرطة الماليزية أمس مكاتب شركة التدقيق "ديلويت" في كوالالمبور، في إطار تكثيف تحقيقاتها في فضيحة فساد بمليارات الدولارات، وفقاً لما ذكره مسؤول. وقد سُرقت مبالغ ضخمة من صندوق الدولة الماليزي "1MDB"، يُزعم أن الزعيم السابق نجيب رزاق وأعوانه قاموا بإنفاقها على كل شيء بدءاً من اليخوت وصولاً إلى الأعمال الفنية النادرة. وتخضع شركة "ديلويت" للتدقيق بعد أن قامت بمراجعة البيانات المالية لصندوق "1MDB" لعامي 2013 و2014.

وأكد مازلان منصور، رئيس قسم الجرائم التجارية في الشرطة، لوكالة فرانس برس أن مداهمة قد تمت لمكتب "ديلويت" "في سياق تحقيقات 1MDB". وذكرت صحيفة "ذا ستار" أن الشرطة صادرت وثائق وملفات خلال العملية. وكانت هيئة الأوراق المالية الماليزية قد غرمت الشركة بالفعل 2.2 مليون رينغيت (525 ألف دولار) في يناير بسبب مخالفات تتعلق بإصدار سندات لصندوق "1MDB".

كانت "ديلويت" ثالث شركة محاسبة كبرى تراجع دفاتر "1MDB"، بعد شركتي "كي بي إم جي" و"إرنست آند يونغ". وقد استقالت "ديلويت" من منصب مدقق حسابات "1MDB" في عام 2016. وفي العام نفسه، قالت الشركة إن عمليات تدقيقها للبيانات المالية للصندوق لم يعد من الممكن الاعتماد عليها بعد أن رفعت الولايات المتحدة دعاوى قضائية مرتبطة بالفضيحة. وتسعى السلطات الأمريكية لاستعادة أصول يُزعم أنها اشتُريت في أمريكا بأموال مسروقة من "1MDB"، وتعتقد أن 4.5 مليار دولار قد نُهبت من الصندوق.