فتحت السلطات الكويتية تحقيقاً موسعاً في شبكة احتيال مشتبه بها تلاعبت بسحوبات الجوائز، حيث تقف وافدة مصرية في قلب القضية. تم القبض على المشتبه بها الرئيسية في مطار الكويت الدولي.
فتحت السلطات الكويتية تحقيقاً موسعاً في شبكة احتيال مشتبه بها تلاعبت بسحوبات الجوائز، حيث تقف وافدة مصرية في قلب القضية. تم القبض على المشتبه بها الرئيسية، وهي امرأة مصرية، في مطار الكويت الدولي مساء الأحد بينما كانت تحاول مغادرة البلاد.
القضية، التي أثارت اهتماماً عاماً واسعاً، لا تشمل المرأة فحسب، بل تم احتجاز موظف في وزارة التجارة وزوجها أيضاً. وتشير النتائج الأولية إلى أن عملية الاحتيال تعود إلى عام 2023 وقد تشمل ما يصل إلى ستة أفراد، مع وجود صلات قد تمتد إلى ما وراء حدود الكويت.
كشف المخطط
اكتشف المحققون أن المشتبه بها استخدمت تغييرات طفيفة في اسمها -بالتناوب بين اسمها الأول والأخير، والأول والأوسط، والاسم الكامل- للمشاركة بشكل متكرر في سحوبات متعددة. ويُزعم أن المرأة فازت بسبع سيارات في المجموع، تم تسجيلها باسم زوجها وبيعها لاحقاً لتحقيق أرباح.
يبدو أن نطاق شبكة الاحتيال أكبر مما كان يعتقد في البداية، حيث يضم أفراداً من جنسيات مختلفة، بما في ذلك مصريون وهنود وآسيويون ومواطنون كويتيون. وتشتبه السلطات في أن المخطط قد يكون له صلات بدول أخرى، مما يزيد من تعقيد التحقيق.
توسيع نطاق التحقيق
في محاولة لفهم المدى الكامل لشبكة الاحتيال، تسعى السلطات للحصول على إذن للوصول إلى سجلات الاتصالات بين المشتبه بهم. ومن المتوقع أن توفر هذه السجلات أدلة حاسمة للمساعدة في كشف عمليات الشبكة.
تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي تتابع توجيه تهم الاحتيال والتزوير وغسل الأموال وأفعال قد تضر بالنظام الاقتصادي للكويت.
تداعيات خطيرة
قال مصدر رفيع مطلع على التحقيق: "هذه ليست قضية بسيطة لشخص يستغل ثغرة. نحن نتعامل مع جهد منظم للتلاعب بالسحوبات العامة والربح بشكل غير قانوني. وهذا يطرح تداعيات خطيرة على الثقة في الممارسات التجارية والرقابة الحكومية في الكويت".
مع استمرار التحقيق، السلطات عازمة على كشف النطاق الكامل للشبكة وتقديم المسؤولين للعدالة. وقد أثارت القضية مخاوف بشأن نزاهة السحوبات العامة والحاجة إلى لوائح أكثر صرامة لمنع مثل هذه الأنشطة الاحتيالية في المستقبل.
