المملكة تكثف جهودها لمكافحة الاحتيال

ت دي تي | المنامة

تكثف البحرين حربها ضد الجرائم المالية من خلال إطلاق برنامج تدريبي رفيع المستوى لفاحصي الاحتيال، وذلك في إطار شراكة جديدة بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وأكاديمية "أوبن ثينكينج".

وستشهد هذه الخطوة تقديم شهادة فاحص الاحتيال المعتمد (CFE) المعترف بها عالمياً في المملكة لأول مرة، بهدف تزويد المتخصصين في مجالات التمويل والتدقيق والامتثال بالمهارات اللازمة للكشف عن الاحتيال والتحقيق فيه ومنعه في القطاعين العام والخاص.

وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور أحمد الشيخ، المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وإياد مرتضى، المدير الإداري لأكاديمية "أوبن ثينكينج"، وبسام كازروني، القائم بأعمال رئيس مركز الدراسات المصرفية والمالية في المعهد.

التركيز على النزاهة

تعد شهادة (CFE) مؤهلاً مهنياً يحظى باحترام واسع، حيث تجمع بين المحاسبة الجنائية والقانون وتقنيات التحقيق والوقاية من الاحتيال.

وأكد الدكتور الشيخ أن هذه الشراكة تعكس رسالة المعهد في تزويد البحرينيين والمهنيين في المنطقة بمؤهلات عالية النزاهة ومصنفة عالمياً.

وقال: "يعكس هذا التعاون جهودنا المستمرة لدعم المهنيين البحرينيين والإقليميين الذين يعملون على مكافحة الجرائم المالية".

من جانبه، ذكر إياد مرتضى أن البرنامج سيعزز قدرات العاملين في مجالات الامتثال والتدقيق وإدارة المخاطر والأمن المالي بمهارات تحقيق متقدمة.

تفاصيل التدريب

من المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى في سبتمبر 2025، بقيادة مدربين معتمدين وخبراء في هذا المجال في حرم معهد (BIBF).

سيحصل المشاركون على عضوية لمدة عام في جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE)، وإمكانية الوصول إلى دليل فاحصي الاحتيال الرقمي، ومواد التحضير للامتحان، واختبارات تجريبية، و30 ساعة معتمدة للتعليم المهني المستمر (CPE).

صُمم برنامج (CFE) للمهنيين في مجالات الامتثال والتدقيق والتحقيق في الاحتيال وإدارة المخاطر وهيئات الرقابة العامة، ومن المتوقع أن يعزز قدرات البحرين في مجال الوقاية من الجرائم المالية والكشف عنها.