أ ف ب | روما

قالت الشرطة الإيطالية أمس إنها فككت بنكاً سرياً يستخدمه تجار المخدرات، يُعتقد أنه تم من خلاله تحويل عدة مئات من ملايين اليوروهات على مدى ثلاث سنوات على الأقل.

البنك السري، الذي كان مقره اللوجستي يقع في براتو، شمال غرب فلورنسا، كان يديره مواطن صيني منذ عام 2021.

وقالت الشرطة في بيان إن العملية كانت تعمل كـ "وسيط عالمي في خدمة الجريمة المنظمة، حيث توفر قنوات آمنة لدفع ثمن شحنات ضخمة من المخدرات دون أي حركة مادية للنقد، مع ضمان السرية التامة للتدفقات المالية".

وأضافت الشرطة أن الشبكة، التي مكنت من "تحويل رؤوس الأموال افتراضياً بين إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا من خلال شبكة من الوسطاء الذين يحتفظون بعمولة"، تمكنت من تحويل ما بين 80 إلى 100 مليون يورو سنوياً لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وأشارت إلى أن عصابات المخدرات، مثل منظمات الاتجار الألبانية النشطة في إيطاليا، والمافيا الإيطالية، كانوا من بين العملاء.

تستخدم المنظمات الإجرامية الإيطالية عمليات تحويل الأموال غير الخاضعة للرقابة التي تديرها المافيا الصينية، والمعروفة باسم "في تشيان" أو "المال الطائر"، للمدفوعات المتعلقة بالمخدرات.

يسمح هذا النظام الذي يصعب تتبعه لشخص ما بدفع مبلغ لوسيط في إيطاليا لديه وكيل في جزء آخر من العالم، والذي يقوم بدوره بدفع نفس المبلغ للمستلم المقصود.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 41 شخصاً في إيطاليا وإسبانيا مرتبطين بالشبكة، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين التآمر الإجرامي والاتجار بالمخدرات إلى غسل الأموال والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الشرطة أن فرعاً من المنظمة أدار "شبكة مربحة للهجرة غير الشرعية من الصين"، قامت بنقل المهاجرين جواً إلى بلغراد قبل نقلهم - أو إجبارهم على السير إلى الحدود المجرية عبر تضاريس جبلية - إلى الاتحاد الأوروبي والوجهة النهائية وهي إيطاليا.

وكان يتم فرض رسوم على المهاجرين تصل إلى 9500 يورو للرحلة إلى براتو أو تورينو أو مقاطعة فيرونا.

تعد مدينة براتو الصغيرة، قلب صناعة النسيج في إيطاليا، موطناً لواحدة من أكبر الجاليات الصينية في أوروبا، وقد أصبحت في السنوات الأخيرة ساحة معركة لجماعات المافيا الصينية المتنافسة التي تتصارع للسيطرة على سوق علاقات الملابس ونقل البضائع.

تساعد المافيا الصينية، التي تشارك أيضاً في أوكار المراهنات غير القانونية والدعارة والمخدرات، في تزويد صناعة النسيج في براتو - وخاصة قطاع الأزياء السريعة - بعمال من جنسيات مختلفة.

وأظهرت تحقيقات الشرطة أن هؤلاء العمال غالباً ما يتعرضون للاستغلال، حيث يتقاضون حوالي ثلاثة يوروهات في الساعة ويعملون 13 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع.