الهند والولايات المتحدة تعززان التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ANI | نيودلهي

ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

ترأست الهند والولايات المتحدة حوار الهند والولايات المتحدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفقتا على تحسين التعاون وتبادل المعلومات. وقد عُقد الحوار يوم الأربعاء في نيودلهي.

وقد ترأس الحوار بشكل مشترك وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، ووزير الإيرادات بوزارة المالية الهندية، سانجاي مالهوترا. وجاء في البيان المشترك لحوار الهند والولايات المتحدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "في 13 ديسمبر 2023، قمنا نحن، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، ووزير الإيرادات بوزارة المالية الهندية سانجاي مالهوترا، بعقد حوار الهند والولايات المتحدة حول مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (AML/CFT) ورئاسته بشكل مشترك".

وأضاف البيان أن وزارة المالية استضافت الحوار في نيودلهي.

وذكر البيان المشترك أن حوار الهند والولايات المتحدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد منتدى فعالاً لكلا البلدين لتبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات حول كيفية تعزيز الجهود الجماعية لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع عبر بلدينا والأنظمة المالية الدولية. وفي جلسات المنتدى، ناقش البلدان تجربة كل منهما مع الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، نظراً لتركيز الجانبين على تعزيز الابتكار المسؤول مع تخفيف مخاطر التمويل غير المشروع.

وأقر الطرفان بالحاجة الملحة لتسريع التنفيذ العالمي لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأصول الافتراضية، تماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، لمعالجة قضية المراجحة التنظيمية بفعالية، حسبما جاء في البيان. كما ناقش المشاركون جهود كل دولة لتعزيز الشفافية في الملكية النفعية، بما في ذلك تنفيذ سجلات الملكية النفعية، وأدوات تحسين جودة البيانات، والتحقق من المعلومات. وأضاف البيان أن هذه خطوة حاسمة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، حيث تسمح للسلطات بتتبع تدفق الأموال وتحديد المسؤولين عنها في نهاية المطاف.

وناقشت الهند والولايات المتحدة التحديات الحالية التي تواجهها كل ولاية قضائية فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتحسين التعاون وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب بشكل أفضل في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.

كما حدد الوفدان مجالات مختلفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يمكن للهند والولايات المتحدة العمل معاً بشكل مشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. واتفقت الهند والولايات المتحدة كذلك على عقد الحوار مرة أخرى في العام المقبل للبناء على المناقشات المثمرة التي جرت هذا الأسبوع.

كما اتفقا على أنه قبل حوار العام المقبل، ستستمر المناقشات على المستوى الفني لتعزيز الأولويات وتحديد مجالات إضافية للتعاون. وجاء في البيان: "أخيراً، اتفقنا على متابعة الفرص لتعزيز التنسيق والتعاون ثنائياً ومتعدد الأطراف، بما في ذلك العمل معاً داخل مجموعة العمل المالي (FATF)". وأضاف البيان: "إن إعادة عقد ورئاسة حوار الهند والولايات المتحدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يؤكد من جديد التزام الهند والولايات المتحدة بالعمل المشترك لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع في النظام المالي الدولي".