الهند تعلن كشف شركات وهمية مرتبطة بالصين

وكالات | مومباي

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلنت السلطات الهندية أمس أنها ألقت القبض على رجل دبر إنشاء العديد من الشركات الوهمية المرتبطة بالصين وعين مديرين صوريين لإدارة هذه الأعمال الاحتيالية.

ويأتي هذا الاعتقال الأخير كجزء من تحقيق أوسع أطلقه مكتب التحقيق في الجرائم الخطيرة (SFIO) التابع للحكومة الفيدرالية ضد مؤسسي شركات وهمية تُستخدم لإجراء معاملات غير قانونية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الحكومة حملة صارمة على الكيانات الهندية التي كانت توفر مديرين مزيفين لبعض الشركات الوهمية المرتبطة بالصين.

وذكر مكتب التحقيق في الجرائم الخطيرة أنه ألقى القبض على رجل يدعى "دورتسي"، والذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة "جيليان إنديا المحدودة"، وهي شركة تابعة بالكامل لشركة "جيليان هونغ كونغ المحدودة"، كما قام المكتب بمداهمة عدة أماكن للكشف عن ملابسات هذه القضية.

ولم يوضح المكتب طبيعة الروابط الصينية للشركات الوهمية، كما لم يكشف عن طبيعة عمليات الاحتيال المزعومة. ووفقاً للمكتب، كان "دورتسي" يستخدم أسماء مواطنين هنود لا يتمتعون بتعليم ويعملون في وظائف متدنية لتعيينهم كمديرين للعديد من هذه الشركات الوهمية.

وأفادت صحيفة "إنديان إكسبريس" بأن الشرطة المحلية ألقت القبض على مديرين لشركة، أحدهما مواطن صيني، لتورطهما المزعوم في توفير مديرين صوريين لشركات وهمية مرتبطة بالصين.