كوستاريكا: حُكم يوم الجمعة بالسجن لمدة 20 عاماً على مؤسس بنك سري على الإنترنت يُزعم أنه قام بغسل مليارات الدولارات لمجرمين. وكان آرثر بودوفسكي، البالغ من العمر 42 عاماً، قد أقر بذنبه في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسل أموال في 29 يناير، قبل ثلاثة أيام من بدء محاكمته.
كوستاريكا: حُكم يوم الجمعة بالسجن لمدة 20 عاماً على مؤسس بنك سري على الإنترنت يُزعم أنه قام بغسل مليارات الدولارات لمجرمين.
وكان آرثر بودوفسكي، البالغ من العمر 42 عاماً، قد أقر بذنبه في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسل أموال في 29 يناير، قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لبدء محاكمته في نيويورك.
كما أمرت قاضية المقاطعة الأمريكية دينيس إل. كوت بدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار، مشيرة إلى أن بودوفسكي لم يبدِ أي "ندم حقيقي".
وقالت مساعدة المدعي العام ليزلي آر. كالدويل، من القسم الجنائي بوزارة العدل، في بيان: "إن الحكم الكبير الصادر اليوم يظهر أن غسل الأموال من خلال استخدام العملات الافتراضية لا يزال غسلاً للأموال، وأن الجريمة عبر الإنترنت لا تزال جريمة".
ونُقل عن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بريت بهارارا قوله: "أدار مؤسس ليبرتي ريسيرف، آرثر بودوفسكي، إمبراطورية عملات رقمية أُنشئت صراحةً لتسهيل غسل الأموال على نطاق واسع للمجرمين في جميع أنحاء العالم".
وقال ممثلو الادعاء إن شركة "ليبرتي ريسيرف" التي تتخذ من كوستاريكا مقراً لها، كانت تدير عملة رقمية بديلة ساعدت مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم على توزيع وتخزين وغسل عائدات الأنشطة غير القانونية.
وذكرت السلطات أن الشركة كانت بمثابة "مركز مالي" لمشغلي مخططات بونزي، ومتاجرين ببطاقات الائتمان، وسارقي الهوية، والمتسللين، وغيرهم من المجرمين.
بدأ النظام العمل في عام 2005. وبحلول وقت إغلاقه في عام 2013، كان لدى "ليبرتي ريسيرف" أكثر من 5.5 مليون حساب مستخدم، بما في ذلك أكثر من 600 ألف حساب في الولايات المتحدة، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية.
وبشكل عام، عالجت الشركة أكثر من 78 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات دولار.
كانت آلية التبادل الرقمي، التي سمحت للمودعين بإخفاء هوياتهم، مشابهة لعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
وكان بودوفسكي، الذي اعتُقل في إسبانيا في مايو 2013، قد تنازل عن جنسيته الأمريكية وحصل على جنسية كوستاريكا في محاولة واضحة لتجنب الملاحقة القضائية.
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف بودوفسكي بغسل ما بين 250 مليون دولار و550 مليون دولار من العائدات الإجرامية المرتبطة بحسابات "ليبرتي ريسيرف" في الولايات المتحدة.
ويواجه ستة أشخاص آخرين تربطهم صلات بـ "ليبرتي ريسيرف" تهماً في القضية التي شارك فيها شرطيون ومحققون من 17 دولة.
وحُكم على المتهمين المشاركين مكسيم تشوخاريف ومارك مارميليف، اللذين أقرا بذنبهما أيضاً، بالسجن لمدة ثلاث وخمس سنوات على التوالي.
ومن المقرر النطق بالحكم على اثنين آخرين في 13 مايو، بينما لا يزال اثنان آخران طليقين.
