قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بسجن رجل لمدة خمس سنوات وتغريمه 5000 دينار بحريني بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال وبيع المواد المخدرة، وذلك وفقاً لما أعلنته النيابة العامة أمس.
قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بسجن رجل لمدة خمس سنوات وتغريمه 5000 دينار بحريني بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال وبيع المواد المخدرة. جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة أمس، حيث أوضح رئيس النيابة أحمد القرشي أن المتهم البالغ من العمر ثلاثين عاماً أُلقي القبض عليه في البداية أثناء قيامه ببيع الحشيش والمواد المخدرة.
ومع ذلك، كشفت التحقيقات الإضافية أن الرجل كان يقوم بغسل الأموال عن طريق إيداع الدخل الناتج عن بيع المخدرات في حسابات بنكية مختلفة تعود لأقاربه، بالإضافة إلى شراء سيارات نقداً وتحويل الأموال إلى الخارج. وعند القبض عليه، ضُبط بحوزته خمسة أكياس من مادة الميثامفيتامين (المعروفة محلياً باسم الشبو)، و68 جراماً من الحشيش، ومبلغ 10,000 دينار بحريني نقداً وعملات خليجية أخرى، وإيصالات إيداع بقيمة 7,000 دينار بحريني.
وقد نفى الرجل أن تكون الأموال ناتجة عن بيع المخدرات، زاعماً أنها حصيلة استثمار في مفقسات الدواجن، وهو ادعاء أثبت المحققون لاحقاً أنه كاذب. وأكدت التحريات أن الرجل جمع أكثر من 22,000 دينار بحريني من بيع المخدرات خلال ثلاث سنوات، وأن المفقسات التي ادعى ملكيتها تعود لأقاربه.
وقال السيد القرشي في البيان: "باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمراً بالكشف عن أموال المتهم وتتبعها والتحقق من مصدرها. وقد ثبت أن أمواله تم الحصول عليها من تجارته في المواد المخدرة، وأنه أجرى عليها عدة عمليات تمثلت في إيداعات نقدية وتحويلات إلى الخارج، بالإضافة إلى شراء عدد من السيارات التي سجلها باسمه وبأسماء آخرين بهدف التهرب من المساءلة وإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الشرعية عليها".
وأضاف رئيس النيابة: "استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود والأشخاص الذين أجروا هذه المعاملات المالية باسم المتهم ولصالحه، وأوضحوا الأوامر التي تلقوها منه بشأن هذه المعاملات".
كما قامت النيابة باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة، ووجهت إليه التهم وأحالته إلى المحكمة التي قررت إدانته ومعاقبته".
