تبرئة أب وابنه في قضية غسل أموال بقيمة 100 ألف دينار بحريني

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

ألغت محكمة التمييز تهم غسل الأموال الموجهة ضد رجل أعمال بحريني وابنه. وكانت التهم تشير إلى قيامهما بغسل 100 ألف دينار بحريني، إلا أن المتهمين دفعا بأن المبلغ كان قرضاً حصلا عليه من المدعي وقاما بسداده جزئياً.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهم لم يحاول إخفاء مصدر الأموال، وبالتالي لا يمكن تأييد التهم الموجهة إليه. ويتماشى هذا الحكم مع قرارات سابقة صادرة عن المحكمة الجنائية الكبرى ومحكمة الاستئناف العليا.

وتكشف ملفات القضية أن الرجل تلقى 100 ألف دينار بحريني من مواطن آخر لاستثمارها من خلال شركاته، واتفقا على نسبة ربح قدرها 10%. ومع ذلك، ادعى المدعي أن المتهمين لم يلتزما بوعودهما وبدأا في تجنبه، مما دفعه لتقديم شكوى.

وقامت السلطات بالتحقيق في الأمر ووجدت أن المشتبه به قام بنقل ملكية شركاته إلى ابنه في محاولة للتهرب من الإجراءات القانونية. كما زعم المحققون أن المشتبه به قام بتفريغ حساباته لإخفاء مصدر الأموال.

وخلال المحاكمة، اعترف المتهم بحصوله على المال من المدعي كقرض، وقدم أدلة على أنه قام بسداد جزء من المبلغ. وقد قبلت محكمة التمييز هذه الأدلة وخلصت إلى عدم إمكانية تأييد تهم غسل الأموال نظراً لأن المتهم لم يخفِ مصدر الأموال التي تلقاها. وبناءً على ذلك، تمت تبرئته من تهمة غسل الأموال.