استدعاء خبير لفحص الأدلة في قضية غسل أموال

دي تي نيوز نتورك

المنامة

تم استدعاء خبير من قسم مكافحة غسل الأموال بمصرف البحرين المركزي لفحص الأدلة المقدمة في قضية خمسة متهمين بمحاولة إضفاء الشرعية على أموال تم جمعها من خلال ممارسة الدعارة.

ويشمل المتهمون أربعة من جنسيات عربية ومواطناً. وبحسب ما ورد، قاموا باستدراج ضحاياهم إلى ممارسة الدعارة بعد إيهامهن بفرص عمل.

وكشفت ملفات المحكمة أن الضحايا كن محتجزات في شقق مفروشة وأُجبرن على ممارسة الجنس مع غرباء مقابل المال. وقد لفت نمط الحياة الفاخر للمتهمين انتباه مسؤولي الشرطة، الذين بدأوا في مراقبتهم.

ويُعتقد أن المتهمين أودعوا مبالغ نقدية كبيرة في حساباتهم المصرفية، حيث وصلت بعض المعاملات إلى 400 ألف دينار بحريني، وهو ما لا يتناسب مع دخلهم الرسمي.

ولغسل الأموال، أفادت التقارير بأنهم قاموا بتدوير الأموال عبر عدة حسابات مصرفية. كما تبين أن المتهمين يمتلكون سيارات فاخرة ويخوتًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يديرون بيت دعارة، تمت مداهمته من قبل فرق الآداب. وتم إنقاذ عشر نساء، من بينهن سبع من أصول عربية، من الشقة.

سيكون دور الخبير هو مراجعة الأدلة المرفقة بالدعوى، بما في ذلك الحسابات المصرفية للمتهمين وكشوفات حساباتهم.

وتنظر المحكمة الكبرى الجنائية في القضية، وقد تم تحديد موعد الجلسة القادمة في 28 أغسطس.