تم الكشف عن مخطط يتضمن بيع قمصان موقعة من قبل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزين الدين زيدان، إلى جانب حملة إعلامية ضخمة، كواجهة لعمليات غسل أموال.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تم الكشف عن مخطط يتضمن بيع قمصان موقعة من قبل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزين الدين زيدان، إلى جانب حملة إعلامية ضخمة، كواجهة لعمليات غسل أموال، مما أدى إلى اختلاس أكثر من 3 ملايين دينار بحريني من ضحايا لم يشكوا في الأمر. وقد تمت إحالة المشتبه به الرئيسي، وهو رجل أوروبي، مع أربعة شركاء إلى المحاكمة، مع تحديد جلسة في 24 سبتمبر للاستماع إلى دفوع المتهمين.
بدأت القضية عندما تلقت السلطات معلومات حول قيام المشتبه به الأول بجمع وتلقي أموال تحت ستار استثمار وهمي.
المعاملات
أسس المتهم شركة في موقع بارز وادعى استثمار أكثر من 3 ملايين دينار بحريني، وقام بإخفاء هذه المعاملات عن البنوك باستخدام فواتير وأوامر شراء مزورة.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه به لديه سجل جنائي يتضمن الاحتيال والاختلاس وغسل الأموال في عدة دول.
ولتجنب كشف أمره، اتخذ أسماء مستعارة مختلفة - أكثر من خمسة أسماء - مما جعل من الصعب على السلطات تتبع أنشطته. وفي عام 2022، أنشأ المشتبه به شركة رقمية لبيع المقتنيات والسلع عالية القيمة، بما في ذلك ملابس رياضية موقعة من قبل رياضيين مشهورين. فرصة استثمارية، كانت هذه حيلة لجذب الضحايا من خلال تقديم فرصة استثمارية تبدو مربحة.
قام باستئجار 44 مكتباً ووظف العديد من موظفي المبيعات، وقام بتدريبهم على جذب العملاء وبيع حصص في المقتنيات بالأسعار التي يمليها عليهم.
وكشف التحقيق أنه جمع أموالاً من الضحايا دون ترخيص، وضمن ثقتهم بعقود تعد بعوائد شهرية عالية على استثماراتهم. حتى أنه أصدر شيكات تبين لاحقاً أنها بدون رصيد كافٍ.
العوائد
في الواقع، لم يتم استثمار الأموال في أنشطة تجارية مشروعة؛ بل استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين، مما خلق وهماً بوجود شركة مربحة وجديرة بالثقة.
وأشارت أدلة إضافية إلى أن المشتبه به كان المتحكم الرئيسي والمدير الفعلي للشركة، التي كانت مسجلة باسم مشتبه بها ثانية، والتي لا تزال هاربة.
ويُقال إنها لعبت دوراً رئيسياً في المخطط. وكانت مسؤولة عن إنشاء تقييمات وهمية والمساعدة في جلب المقتنيات إلى البحرين، وتضليل المستثمرين بشأن قيمة العناصر.
مستشار مالي
بالإضافة إلى ذلك، عمل المشتبه به الثالث، وهو أيضاً هارب، كمستشار مالي، حيث وجه المشتبه به الأول حول كيفية إجراء العمليات بتكتم لتجنب كشفها من قبل البنوك.
ولولا نصيحته، لما تمكن المشتبه به الأول من مواصلة أنشطته الاحتيالية دون أن يتم كشفه.
أما المشتبه به الرابع فقد تعامل في البداية مع الشركة كمستثمر، لكنه أصبح لاحقاً وسيطاً لجذب مستثمرين جدد، وحصل على عمولة بنسبة 22% عن كل فرد قام بجلبه.
وقد تمكن من جمع مبالغ كبيرة من مستثمرين مختلفين تحت ستار تعاملات تجارية مشروعة.
