الاتحاد الأوروبي يرفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال

تي دي تي | المنامة

أزال الاتحاد الأوروبي رسمياً دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في حين أضاف موناكو وتسع دول أخرى لمزيد من التدقيق.

وتضم القائمة المحدثة، التي أصدرتها المفوضية الأوروبية، كلاً من الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى جانب موناكو. وستخضع هذه الولايات القضائية الآن لرقابة معززة على أنظمتها المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي المقابل، تمت إزالة العديد من الدول من القائمة بسبب التحسينات التي أدخلتها على أطرها التنظيمية. وتشمل هذه الدول بربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب تحديثات عالمية من مجموعة العمل المالي (FATF)، التي أزالت في وقت سابق من هذا العام الفلبين من قائمة المراقبة المتزايدة، بينما أضافت دولاً أخرى مثل لاوس ونيبال. وتتماشى قائمة الاتحاد الأوروبي مع تقييمات مجموعة العمل المالي وتهدف إلى حماية النظام المالي للتكتل من المخاطر الخارجية.