هولندا تضبط عملية كبرى لغسل الأموال عبر العملات المشفرة

أعلن محققون هولنديون أمس عن ضبط واحدة من أكبر خدمات غسل الأموال عبر الإنترنت للعملات المشفرة، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من اليورو سنوياً. وذكر الفرع الجنائي لمصلحة الضرائب الهولندية (FIOD) أن مسؤولي الضرائب والادعاء الفيدرالي صادروا ستة خوادم في هولندا ولوكسمبورغ، مما أدى إلى إيقاف خدمة خلط العملات الافتراضية "Bestmixer.io" عن العمل.

وأوضح الفرع الجنائي أن "Bestmixer.io" تعد واحدة من أكبر ثلاث خدمات خلط عبر الإنترنت تتعامل بعملات البيتكوين، والبيتكوين كاش، واللايتكوين. وقد انطلقت الخدمة قبل عام وحققت حتى الآن مبيعات لا تقل عن 200 مليون دولار (25,000 بيتكوين). وأشار البيان إلى أن ما يسمى بـ "خدمات خلط العملات المشفرة" يستخدمها المجرمون على شبكة الإنترنت المظلم (Darknet) لإخفاء مصدر العملة الافتراضية.

وأضاف البيان أن خدمات مثل "Bestmixer.io" تتقاضى عمولة مقابل "غسل" العملات عبر الإنترنت مثل البيتكوين، مما يمحو آثار مصدر الأموال. وذكر الفرع الجنائي: "يستخدم الناس خدمة الخلط على ما يبدو لزيادة إخفاء هويتهم. وتظهر تحقيقاتنا أن جزءاً كبيراً من هذه العملات له أصل أو وجهة إجرامية". وأضاف: "يُشتبه في أن هذا الخلاط استُخدم في هذه الحالات لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية ولغسل الأموال".

وفي المجمل، تولد أسواق الإنترنت المظلم حوالي 800 مليون دولار سنوياً. وأشار الفرع الجنائي إلى أن عملاء "Bestmixer.io" من جميع أنحاء العالم "مع التركيز على الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا". وقد بدأ التحقيق في أعقاب تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني الأمريكية "مكافي". وقال المتحدث باسم الفرع الجنائي، أدريان روس، إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.