هيئة تنظيمية في دبي تغرم مؤسس أبراج عارف نقفي 136 مليون دولار

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

فرضت هيئة تنظيمية مالية في دبي غرامة قدرها 136 مليون دولار تقريباً على مؤسس شركة الأسهم الخاصة المنهارة "أبراج كابيتال"، كما منعته من العمل في المركز المالي للإمارة بسبب "إخفاقات جسيمة" تتعلق بالشركة.

وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) أن عارف نقفي قد طعن في هذه النتائج، وأن الطرفين سيعرضان قضيتهما الآن على محكمة الأسواق المالية (FMT).

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان على موقعها الإلكتروني أن الغرامة المالية سيتم تعليقها لحين صدور قرار محكمة الأسواق المالية، في حين سيظل الحظر المفروض على ممارسة الأنشطة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) سارياً.

ولم يتسن الوصول إلى نقفي للتعليق على الفور.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن نقفي "تورط عن علم في تضليل المستثمرين بشأن إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج للاستثمار المحدودة (AIML)، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخص لها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية".

وأضافت: "الغرامة الكبيرة المفروضة على السيد نقفي تعكس خطورة هذه المخالفات وتستند إلى أرباح السيد نقفي من مجموعة أبراج".

كما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 1.2 مليون دولار على المدير التنفيذي السابق في أبراج، وقار صديقي، ومنعته من العمل في مركز دبي المالي العالمي.

وقد طعن صديقي أيضاً في إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية، وتم تعليق غرامته أيضاً في انتظار قرار المحكمة.

ولم يتسن الوصول إلى صديقي للتعليق على الفور.

يُذكر أن دولة الإمارات تعمل في السنوات الأخيرة على تشديد اللوائح المتعلقة بالجرائم المالية، وهي بانتظار قرار في مارس بشأن ما إذا كانت ستُدرج في قائمة المراقبة الخاصة بغسل الأموال.