اتهام مدير باختلاس أموال وغسلها

تيديت | المنامة

سيمثل مدير حكومي متهم بجمع أموال دون ترخيص، واختلاس أكثر من 192 ألف دينار، وغسل ما يقرب من 97 ألف دينار، للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية في 31 أغسطس 2025.

وذكرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المدير، الذي كان يدير مؤسسة تابعة لوزارة، جمع حوالي 90 ألف دينار تحت ستار أغراض عامة ولكن دون ترخيص. كما يُزعم أنه استغل منصبه للاستيلاء على أموال وممتلكات تابعة لجهة عمله. وأفاد الادعاء بأنه تصرف بالاشتراك مع متهم آخر لتزوير مستندات واستخدامها لدعم معاملاته، بالإضافة إلى تمرير عائدات الجرائم عبر عمليات غسل أموال لإضفاء صبغة قانونية عليها.

بدأ التحقيق بعد أن أبلغت وزارة عن نتائج لجنة داخلية كشفت عن شبهات سلوك إجرامي من قبل المدير. وشملت هذه الشبهات جمع تبرعات غير مصرح بها، والاستيلاء غير القانوني على أموال، والاتفاق مع رجل آخر على إنتاج واستخدام أوراق مزورة.

استجوب الادعاء المتورطين واستمع إلى أعضاء من لجنة التحقيق الداخلية. كما حصلوا على موافقة لفحص السجلات المالية للمتهم الأول. وأشار هذا التدقيق، إلى جانب دراسة وثائق القضية، إلى وجود مخالفات جنائية.

ثم تم استجواب الرجلين. اعترف الأول بجمع الأموال دون تصريح، بينما اعترف الثاني بالمساعدة في تزوير واستخدام المستندات. وقد تمت إحالة القضية للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.