أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحق زوجين أدينا بغسل 300 ألف دينار بحريني.
المنامة : أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحق زوجين أدينا بغسل 300 ألف دينار بحريني.
كان قد حُكم على الرجل البحريني وزوجته التونسية في وقت سابق بالسجن لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، فرت الزوجة من البلاد بعد أن حولت الأموال إلى موطنها.
وقد أُدينت غيابياً، بينما يقضي زوجها بالفعل عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بإدارة بيت للدعارة. وقد انكشفت الواقعة بعد أن خانت الزوجة أمر زوجها بإخفاء مفتاح صندوق آمن لديها حتى يكمل فترة سجنه.
يُزعم أنها استلمت المفتاح أثناء زيارتها له بعد أن طلب منها الاحتفاظ به في عهدتها حتى يخرج من السجن. لكنها بدلاً من ذلك، استخدمت المفتاح لفتح الصندوق والحصول على النقود. وفي وقت لاحق، ضاعفت المبلغ من خلال بيع سيارة فاخرة وشقة فاخرة، كان قد اشتراهما لها.
وذكر ممثلو الادعاء أن المرأة حولت المبلغ على مدار شهرين، حيث كان يتم إرسال حوالي 5000 دينار بحريني إلى تونس يومياً.
ويُزعم أن رجلاً يمنياً ساعد المرأة في إجراء التحويلات، من خلال تجنيد رجال آسيويين لتحويل الأموال إلى تونس يومياً لتجنب الشبهات.
تم اكتشاف نشاطهم غير القانوني من قبل موظف يعمل في شركة الصرافة. لاحظ الموظف أن الرجل اليمني يحضر رجالاً آسيويين يومياً لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وعندما سأل الموظف اليمني عن صاحب المال، أخبره عن المرأة التونسية. ومع ذلك، تمكنت من الفرار من البلاد على الرغم من أن الموظف أبلغ الشرطة.
اعتبرت النيابة العامة القضية عملية غسل أموال. ومن المفارقات أن المرأة طلبت الطلاق من زوجها قبل فرارها من البلاد، بينما وجد الزوج نفسه متورطاً في قضية ثانية. وقد تم توجيه تهم غسل الأموال وتحقيق أرباح من الدعارة لكليهما.
