خلال الجلسة الثانية من محاكمة مالك شركة استثمار مالي ورئيسها التنفيذي وعضوين في مجلس الإدارة، ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق بمزاعم احتيال وتزوير واختلاس أكثر من 6 ملايين دينار بحريني من المستثمرين، إلى جانب اتهامات بغسل العائدات.
خلال الجلسة الثانية من محاكمة مالك شركة استثمار مالي ورئيسها التنفيذي وعضوين في مجلس الإدارة، ظهرت تفاصيل جديدة تتعلق بمزاعم احتيال وتزوير واختلاس أكثر من 6 ملايين دينار بحريني من المستثمرين، إلى جانب اتهامات بغسل العائدات.
كشف المحامي عبد الرحمن غنيم أن موكله، المتهم الثالث في القضية، أبلغ مصرف البحرين المركزي بالأنشطة غير القانونية التي قام بها مالك الشركة، المتهم الأول. وأكد غنيم أن موكله اعترف في تحقيقات النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة من خلال الموافقة والاتفاق مع المتهمين الآخرين على تنفيذ آخر صفقتين وهميتين.
وفي المحكمة، طلب محامو الدفاع تعيين خبير محاسبي مستقل لتقديم تقرير مفصل عن القضية، واقترحوا استدعاء ضابط التحقيق وشهود إضافيين.
وفي غضون ذلك، طلبت المحامية إيمان العسار، التي تمثل المتهم الثاني، من شركة محاسبة تقديم تقريرها الخاص، بالإضافة إلى استدعاء ثلاثة شهود، بمن فيهم ضابط تحقيق. وأشارت العسار إلى أن موكلها لم يتم استدعاؤه فعلياً للتحقيقات المالية، بل تم أخذ شهادته عبر مكالمة فيديو. وطلبت نسخة من هذا التسجيل، وهو ما أكدت النيابة وجوده في حوزتها.
كما ذكر غنيم أن موكله أرسل بريداً إلكترونياً إلى مديرة الائتمان في مصرف البحرين المركزي، ينبهها فيه إلى المعاملات غير القانونية التي قام بها مالك الشركة ويطلب إجراء تحقيق رسمي. وطلب الدفاع استدعاء هذه الشاهدة.
بالإضافة إلى ذلك، أيد المحامي فريد غازي الدعوة لتعيين خبير محاسبي، مؤكداً أن موكله، المتهم الرابع، يواجه مزاعم بالتورط في صفقتين وهميتين بقيمة إجمالية بلغت 320 ألف دينار بحريني. ومع ذلك، فإن التقرير الذي أعده الخبير المعين من قبل مصرف البحرين المركزي، والمدرج ضمن ملف النيابة العامة، لم يظهر دخول أي أموال إلى حسابات موكله أو المتهمين الآخرين من الأول إلى الرابع.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في هذه الطلبات وتستدعي الشهود المقترحين في الجلسات القادمة مع استمرار المحاكمة في كشف ملابسات قضية الاحتيال التي تقدر بملايين الدنانير.
