تستمع المحكمة اليوم إلى المرافعات الختامية في قضية مواطن بحريني يبلغ من العمر 37 عاماً متهم بغسل 1.5 مليون دينار بالتعاون مع وافد عربي، بعد استيلائه على الأموال من 23 ضحية.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تستمع المحكمة اليوم إلى المرافعات الختامية في قضية مواطن بحريني يبلغ من العمر 37 عاماً، متهم بغسل 1.5 مليون دينار بحريني بالتعاون مع وافد عربي.
ويُزعم أن المتهم استولى على 1.5 مليون دينار من 23 شخصاً بعد أن أوهمهم بامتلاكه شركات متخصصة في تقديم الاستشارات التجارية والتقنية.
وكان الوافد العربي يقيم في بلده الأم ويمتلك شركة استُخدم حسابها المصرفي لغسل الأموال التي كان يحصل عليها المتهم البحريني من ضحاياه.
وقد وقع الطرفان اتفاقية توظيف، تم بموجبها تحويل الأموال من البحرين إلى ذلك البلد العربي.
ووفقاً لملفات المحكمة، كان جميع ضحايا المتهمين يشغلون مناصب رفيعة.
“جاءني المتهم وطلب مني إقراضه 13 ألف دينار، رغم أنني لم أكن أعرفه.
وقد نجح في إقناعي بأن والدي كان صديقاً له وأنه جدير بالثقة.
وبعد ثلاثة أيام، وافقت على إعطائه 3 آلاف دينار فقط”، هكذا قال أحد الضحايا.
“وبعد بضعة أيام، عاد إليّ وأعاد لي مبلغ الـ 3 آلاف دينار، لكنه عرض عليّ استثمار الأموال بعوائد كبيرة.
هذه المرة أعطيته 84 ألف دينار. لقد كان فخاً”، أضاف الضحية.
وقد كرر المتهم نفس الأسلوب مع ضحاياه حتى وصل إجمالي المبلغ الذي استولى عليه إلى 1.5 مليون دينار.
تم القبض عليه واعترف بجمع الأموال دون ترخيص.
وتبين أن المتهم كان يدير مخطط الاحتيال من منزله.
